证券代码：601007    证券简称：金陵饭店 公告编号:临2012-002号


                    金陵饭店股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告

   金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司 ”）董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金陵饭店股份有限公司 第四届董事会第一次会议于2012 年 1 月 11 日在南京
金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事9名，董事陶彬彦先生书面委托董
事金美成先生出席会议并代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建伟女士主持。
    经与会董事审议，会议通过了如下决议：
   一、审议通过了《关于选举李建伟女士为公司董事长的议案》。
   会议选举李建伟女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2012年1月
11日至2015年1月10日。
   表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
   二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。
    第四届董事会专门委员会成员构成如下：

    战略委员会——委员：李建伟、孙宏宁、田锋、陈枫、韩之俊
                  主任委员：李建伟

    审计委员会----委员：徐光华、李建伟、胡明、韩之俊、孟兰凯
                  主任委员：徐光华
    提名委员会——委员：陈枫、李建伟、金美成、徐光华、孟兰凯

                  主任委员：陈枫
    薪酬与考核委员会——委员：韩之俊、李建伟、陶彬彦、陈枫、徐光华
                  主任委员：韩之俊
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。


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   三、审议通过了《关于聘任胡中强先生为公司总经理的议案》。
    根据公司董事长李建伟女士的提名，聘任胡中强先生为公司总经理，任期

三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
   四、审议通过了《关于聘任金美成先生为公司副总经理的议案》。

    根据公司总经理胡中强先生的提名，聘任金美成先生为公司副总经理，任
期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过了《关于聘任张胜新先生为公司董事会秘书的议案》。
    根据公司董事长李建伟女士的提名，聘任张胜新先生为公司董事会秘书，
任期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。

    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
   六、审议通过了《关于聘任邱惠清先生为公司财务负责人的议案》。
    根据公司总经理胡中强先生的提名，聘任邱惠清先生为公司财务负责人，

任期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过了《关于聘任王浩先生为公司证券事务代表的议案》。

    聘任王浩先生为公司证券事务代表，任期三年，自2012年1月11日至2015年
1月10日。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。


    以上相关人员简历详见附件。


    公司独立董事陈枫、徐光华、韩之俊、孟兰凯针对上述第三、四、五、六
项议案发表如下独立意见：公司董事会审议关于聘任总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人议案的程序合法规范；所聘任的高级管理人员符合《公司
法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市
公司高级管理人员的任职资格和能力；未发现所聘任的高级管理人员有违反《公
司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者以及不存

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在尚未解除的现象。全体独立董事同意上述聘任高级管理人员的议案。




   特此公告。




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                                                      董事会
                                                   2012年1月12日




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附件：相关人员简历

   李建伟女士：1964 年 10 月出生，工商管理硕士，高级经济师。2002 年 12
月起至今担任本公司董事长。现任本公司董事长、党委书记，南京金陵饭店集

团有限公司董事、副总经理。曾作为访问学者公派赴德国巴伐利亚旅游学院学
习，赴美国伊利诺伊斯大学研修。历任原南京金陵饭店西餐部经理、党支部书
记，金陵饭店总经理助理、副总经理，南京金陵饭店集团有限公司董事、副总

经理。
   胡中强先生：1962 年 6 月出生，大学学历。2007 年 9 月起至今担任本公司
总经理，现兼任江苏金陵旅游发展有限公司董事长。历任南京第四中学教师，

原南京金陵饭店人事培训部培训主管、销售部经理助理、副经理、经理、市场
销售总监、总经理助理，南京正阳汇金房地产开发有限公司董事、总经理。曾
赴美国夏威夷大学学习酒店管理，赴英国华威大学接受企业管理培训。

   金美成先生：1963 年 2 月出生，硕士研究生，会计师。2002 年 12 月起至
今担任本公司董事、副总经理，现兼任江苏金陵贸易有限公司、江苏苏糖糖酒
食品有限公司董事长。历任原南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、

总经理助理。
   张胜新先生：1969 年 9 月出生，本科，经济师，英国伦敦萨里大学访问学
者。2004 年 5 月起至今担任本公司董事会秘书，现任本公司总经理助理。历任

原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，本公司总经理办
公室主任。
   邱惠清先生：1968 年 10 月出生，工商管理硕士。2008 年 12 月起至今担任

本公司财务负责人，现兼任江苏金陵旅游发展有限公司总经理。历任甘肃证券
有限公司投资银行（深圳）总部高级经理、江苏星盛投资管理有限公司副总经
理、信泰证券有限公司投资银行部主管。

   王浩先生：1974 年 10 月出生，工商管理硕士。2010 年 3 月起至今担任本
公司证券事务代表。历任江苏宏图高科技股份有限公司证券事务代表。




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