证券代码：601007          证券简称：金陵饭店      公告编号:临 2012-003 号



                   金陵饭店股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告

    金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司 ”）监事会及全体监事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


       金陵饭店股份有限公司第四届监事会第一次会议于2012 年 1月 11日在 南京
金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集与召开符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由胡文进先生主
持。
    经与会监事审议，会议通过了《关于选举胡文进先生为公司第四届监事会主

席的议案》。
    会议选举胡文进先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自2012年1月11
日至2015年1月10日。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    胡文进先生：1959年3月出生，大专，会计师。2008年12月起至今担任本公

司监事会主席，现任本公司总经理助理。历任金陵大厦财务部主任，昆明滇池
花园酒店财务部经理，金陵商务旅行社行政总监，原金陵饭店财务部副主任、
主任、本公司财务部总监。


    特此公告。




                                             金陵饭店股份有限公司监事会
                                                    2012年1月12日