证券代码：601007       证券简称：金陵饭店       公告编号:临 2012-006 号



                金陵饭店股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告

    金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司 ”）监事会及全体监事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金陵饭店股份有限公司第四届监事会第二次会议于2012 年 3月 21日在 南京
金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集与召开符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由胡文进先生主
持。与会监事审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    2、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    3、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    4、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计

机构》的议案

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    5、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度内部
控制审计机构的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



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    6、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》

    监事会认为，公司关于2012年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、

依据充分；关联董事对上述事项已回避表决。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    7、审议通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露

内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的相关规定

和要求，对董事会编制的公司2011年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审

核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

    （1）公司2011年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    （2）公司2011年年度报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2011年年度

的经营管理和财务状况等事项。

    （3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2011年年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    （4）全体监事保证公司2011年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、

准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    8、审议通过了《公司2011年度内部控制评价报告》

    监事会认为：报告期内，公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】

7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司

日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部

控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。经审阅，对《公

司2011年度内部控制评价报告》无异议。


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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


上述第1、2、3、4、5、6、7项议案将提交公司2011年度股东大会审议。




特此公告。




                                        金陵饭店股份有限公司监事会
                                              2012年3月23日




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