证券代码：601007     证券简称：金陵饭店 公告编号:临2012-008号


                       金陵饭店股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金陵饭店股份有限公司第四 届董事会第 四次 会议于2012 年 3月 29日在南京
金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事和高级管理人员

列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李
建伟女士主持。
    经与会董事审议，会议通过了《金陵饭店股份有限公司2012年度实施内部

控制规范工作方案》。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。


    《金陵饭店股份有限公司 2012 年度实施内部控制规范工作方案》全文详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                                  金陵饭店股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2012年3月30日