证券代码：601007     证券简称：金陵饭店   公告编号:临2012-012号


                     金陵饭店股份有限公司
         关于召开2011年度股东大会的会议通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2012年6月29日（周五）上午10：00

    ●会议召开地点：南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2号）

    ●会议召集人：公司董事会

    ●会议召开方式：现场会议



    公司董事会决定于2012年6月29日召开公司2011年度股东大会，现将会议有

关事项通知如下：

    一、会议基本情况：

    1、会议时间：2012 年 6 月 29 日（周五）上午 10：00

    2、会议地点：南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路 2 号）

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议方式：现场会议



    二、会议审议事项：
     1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
     2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
     3、审议《公司2011年度独立董事述职报告》；
     4、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》；
     5、审议《公司2011年度财务决算报告》；
     6、审议《公司2011年度利润分配预案》；


                                   1
     7、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构
的议案》；
     8、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制
审计机构的议案》；
     9、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》。

   议案全文请参见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的股东大

会会议资料。



    三、会议出席对象：

   1、股权登记日：2012年6月21日（周四）

    2、截止 2012 年 6 月 21 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书

面委托代理人出席。

    3、本公司董事、监事和高级管理人员。

   4、保荐机构代表和本公司聘请的法律顾问。



    四、会议登记办法：

    1、登记时间：2012 年 6 月 25 日（周一）上午 9：30－11：30，下午 14：

00-16：00

   2、登记方式：

  （1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、参会回执（见附件

一）进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件二）、

授权人身份证、股票帐户卡、持股凭证及参会回执进行登记；

  （2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、

持股凭证、营业执照副本复印件（须加盖公章）、参会回执登记；委托代理人

出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐

户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（须加盖公章）、参会回执进行登记。

  （3）异地股东可于2012年6月25日16：00前采取信函或传真方式登记，信函

或传真登记需认真填写《参会回执》，并附上述（1）、（2）款所列的证明材

                                   2
料复印件，时间以送达时间为准。

    3、登记地点及联系方式：

   地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室

   邮编：210005，联系人：王浩

   电话：025-84711888转4210，传真：025-84711666



   五、其他事项：

   本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。




   特此公告。




                                           金陵饭店股份有限公司

                                                  董事会

                                             2012 年 6 月 8 日




                                 3
附件一
                              股东参会回执

    兹登记参加金陵饭店股份有限公司 2011 年度股东大会。


    股东姓名：                 身份证/营业执照号码：


    股东帐户：                  持股数量：


    联系地址：


    邮政编码：


    联系电话：                        移动电话：


    登记日期：




                                  4
  附件二
                                    授权委托书
       兹委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席金陵饭店股份有限
  公司 2011 年度股东大会，并对会议议案按照如下指示代为行使表决权，如本人
  对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿投票表决。
序号                   议     案                      同意      反对    弃权
 1     《公司 2011 年度董事会工作报告》

 2     《公司 2011 年度监事会工作报告》

 3     《公司 2011 年度独立董事述职报告》

 4     《公司 2011 年年度报告全文及摘要》

 5     《公司 2011 年度财务决算报告》

 6     《公司 2011 年度利润分配预案》
       《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司
 7
       2012 年度审计机构的议案》
       《关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司
 8
       2012 年度内部控制审计机构的议案》
       《关于公司 2012 年度日常关联交易预计情况的
 9
       议案》



  备注：委托人请在委托书“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项以“√”
  明确授意受托人投票，每项均为单选，多选无效。


  委托人签名（盖章）：                    委托人身份证/营业执照号码：


  委托人股东帐号：                        委托人持股数量：


  受托人签名：                            受托人身份证号码：


  授权日期：


  本委托有效期为股东大会召开当天。


                                             5