金陵饭店：未来三年（2012-2014年）股东回报规划2012-07-23
金陵饭店股份有限公司
未来三年（2012-2014年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求
的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）等相关文件的要求，金陵饭店股份有
限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善持续、稳定、透明的利润分配政
策和科学的决策机制，加强投资者合理的投资回报，保护中小投资者的合法权
益，公司董事会通过充分研究论证，结合公司所处行业特点、经营模式、盈利
水平、未来发展规划、项目资金需求和外部融资环境等各项因素，制定了《公
司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体
内容如下：
一、本规划的制定原则
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的持续发展需
要。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规、
公司章程并保持利润分配政策的连续性、稳定性的情况下，制定本规划。
二、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求
与意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及
未来盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目资金需求以及银行信贷、
债权和股权融资环境等情况，对公司利润分配作出明确的制度性安排，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
三、未来三年（2012—2014年）股东回报具体规划
1、利润分配形式：
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的
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其他方式分配股利。
2、现金分红的条件、比例及期间间隔：
在公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值且现金流充裕、实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长
远发展的前提下，未来三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现
的年均可分配利润的50%。
具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司利润分配政策，结合公司年
度盈利情况、未来资金需求和股东回报规划提出分红预案。
在满足现金分红条件时，公司未来三年原则上每年年度股东大会召开后进行
一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金
需求提议公司进行中期现金分红。
3、股票股利分配的条件：
在确保现金分红最低比例和公司股本规模、股权结构合理的前提下，若公司
营业收入和净利润保持持续稳定增长，公司可以另行采取股票或现金与股票相
结合的方式进行利润分配，加大对投资者的回报力度。
4、利润分配的决策程序和机制：
在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，独立董事对此发
表独立意见，并提交股东大会进行审议。公司在对利润分配预案进行论证、制
定和决策过程中，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交
流（包括但不限于接受现场调研、开通专线电话、提供投资者邮箱、邀请中小
股东参会及其他投资者互动平台等方式），充分听取所有股东、独立董事和监
事会对利润分配预案的意见和建议，并接受广大股东的监督，及时答复中小股
东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决
权的半数以上通过方可实施。
公司董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应当在定期报告中详细
说明未进行现金分红的原因、未用于分配的资金留存公司的使用安排以及利润
分配政策的制定和执行情况等，独立董事应当对此发表独立意见。
公司根据经营情况、投资规划和长期发展需要，确有必要对公司章程确定的
现金分红政策进行调整或变更的，应当满足公司章程规定的条件，并在议案中
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详细说明原因以及调整或变更的条件和程序是否合规和透明等，经出席股东大
会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过后生效。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金
红利，以偿还其占用的资金。
四、公司应根据预计经营状况、未来资金需求及股东（特别是中小股东）、
独立董事和监事会的意见，至少每三年审议一次股东回报规划，独立董事应当
对此发表独立意见。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定
执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2012年7月23日
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