证券代码：601007       证券简称：金陵饭店       公告编号：临2012-017号



                        金陵饭店股份有限公司
                 2012 年第二次临时股东大会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           重要提示：

           ● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

           ● 本次股东大会无新提案提交表决的情况。


           一、会议召开和出席情况：
           （一）会议召开时间：2012 年 8 月 30 日上午 9 时
           （二）会议召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店 9 楼九华厅
           （三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司
       有表决权股份总数的比例：

       出席会议的股东和代理人人数                                              12

       所持有表决权的股份总数（股）                                  162,626,513

       占公司有表决权股份总数的比例（%）                                 54.21％

           本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及律师出席
       了会议，会议由公司董事长李建伟女士主持。会议采取现场投票的表决方式，
       符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


           二、议案审议情况：
议案                                   赞成                   反对      弃权        弃权   是否
         议案内容        赞成票数              反对票数
序号                                   比例                   比例      票数        比例   通过
       关于修改<公司
 1                      162,626,513    100%          0          0        0           0     通过
       章程>部分条款

                                           1
    的议案
    公司未来三年
2   （2012-2014）股   162,626,513   100%     0         0          0     0    通过
    东回报规划



        三、律师见证情况：
        本次会议由江苏金禾律师事务所杨小龙律师、王剑文律师见证并出具了法
    律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
    《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；
    会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


        四、备查文件：
        1、经与会董事和主持人签字确认的本次股东大会决议；
        2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会记录；
        3、江苏金禾律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


        特此公告。




                                           金陵饭店股份有限公司董事会
                                                  2012年8月31日




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