证券代码:601007        证券简称:金陵饭店         公告编号:临 2013-002 号


                    金陵饭店股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2013
年3月20日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集
与召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由
监事会主席胡文进先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计
机构》的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度内部
控制审计机构的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    6、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》
    监事会认为，公司关于2012年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依
据充分；关联董事对上述事项已回避表决。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    7、审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》
    公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内


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容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）的相关规定和
要求，对董事会编制的公司2012年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，
并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
    （1）公司2012年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司2012年年度报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2012年年度的
经营管理和财务状况等事项。
    （3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2012年年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）全体监事保证公司2012年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    8、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》
    监事会认为：报告期内，公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】
7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司
日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部控
制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。经审阅，对《公司
2012年度内部控制评价报告》无异议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    9、审议通过了《关于调整金陵饭店扩建工程项目投资总额的议案》
    监事会认为：金陵饭店扩建工程项目投资总额的增加，经过广泛论证，符合
项目建设的实际需要，符合公司经营发展战略，有利于进一步提升公司市场竞争
力和行业领先地位。相关决策理由充分，审核程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。监事会同意公司调整金陵饭店
扩建工程项目投资总额，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    上述第1、2、3、4、5、6、7、9项议案将提交公司2012年度股东大会审议。

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特此公告。




                 金陵饭店股份有限公司监事会

                     2013 年 3 月 22 日




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