证券代码:601007          证券简称:金陵饭店         公告编号:临 2013-006 号



                       金陵饭店股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于

2013年4月25日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，公司

监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议由董事长李建伟女士主持。

       经与会董事审议，会议通过了以下议案：

       一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2013年第一季度报告》全文及正

文。

   公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13

号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2013年修订）和《上海证券交易所

股票上市规则》（2012年修订）的要求，编制完成了《金陵饭店股份有限公司

2013年第一季度报告》全文及正文。

       表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       二、审议通过了《关于聘任张少刚先生为公司副总经理的议案》。

   根据公司总经理胡中强先生提名，聘任张少刚先生为公司副总经理，任期

自2013年5月2日至2015年1月10日。

   表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。


   张少刚先生简历：

   张少刚，男，1963年10月出生，纽约州立大学工商管理碩士。曾赴美国哈

佛大学、波士頓大学、IBM全球总裁班研修。历任IBM国际商业机器股份有限公



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司大中华区金融事业群保险事业部总经理、亚太区工商事业群巿场行销策划总

监、大华东华中区工商事业部总监、大华南西南区总经理、大中华区大华东华

中区总经理。张少刚先生任职IBM 公司23年，担任大中华区及亚太区高管要职，

主要负责大中华区发展战略规划、组织体系与业务流程转型优化及客户群拓展

与品牌推广，在跨国企业集团化管控与运作等方面积累了丰富经验。




   特此公告。




                                                金陵饭店股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2013年4月27日




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