证券代码：601007   证券简称：金陵饭店   公告编号:临2013-009号


                     金陵饭店股份有限公司
           关于召开2012年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
      本次会议以现场投票方式对议案进行表决，不提供网络投票
      公司股票不涉及融资融券、转融通业务



    一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2012年度股东大会
   （二）股东大会的召集人：公司董事会
   （三）会议召开的日期、时间：2013年6月28日（周五）上午9：30
   （四）会议的表决方式：现场投票方式
   （五）会议地点：南京市汉中路2号金陵饭店9楼九华厅


    二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案如下：
   1、《公司2012年度董事会工作报告》；
   2、《公司2012年度监事会工作报告》；
   3、《公司2012年度独立董事述职报告》；
   4、《公司2012年年度报告全文及摘要》；
   5、《公司2012年度财务决算报告》；
   6、《公司2012年度利润分配预案》；
   7、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》；
   8、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构


                                   1
的议案》；
    9、《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》；
    10、《关于调整金陵饭店扩建工程项目投资总额的议案》；
    11、《关于南京伯藜置业管理有限公司将所持南京新金陵饭店有限公司25%
股权转让给江苏陶欣伯助学基金会的议案》；
    12、《关于修订南京新金陵饭店有限公司章程部分条款的议案》；
    13、《关于选举俞安平先生为公司独立董事的议案》。
    以上第1-10项议案、第11-13项议案相关公告分别于2013年3月22日、2013
年6月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。


    三、会议出席对象
    （一）本次会议股权登记日为 2013 年 6 月 20 日（周四），当日下午收市时
中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。


    四、会议登记方法
    1、登记时间：
    2013年6月25日（周二）上午10：00－11：30，下午14：00-16：00
    2、登记方式：
    （1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、参会回执（见附
件一）进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件二），
以及授权人身份证、股票帐户卡、持股凭证及参会回执进行登记；
    （2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户
卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执登记；委托代理人
出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户
卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执进行登记。
    （3）可于2013年6月25日16：00前按上述要求采取信函或传真方式登记，时
间以送达时间为准。

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3、登记地点及联系方式：
地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
邮编：210005，   联系人：王浩
电话：025-84711888转4210，   传真：025-84711666


五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。


特此公告。




                                        金陵饭店股份有限公司董事会
                                            2013 年 6 月 6 日




                                3
附件一
                          股东参会回执

    兹登记参加金陵饭店股份有限公司 2012 年度股东大会。


    股东姓名：                 身份证/营业执照号码：


    股东帐户：                  持股数量：


    联系地址：


    邮政编码：


   联系电话：                         移动电话：


   登记日期：




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  附件二：                             授权委托书

  金陵饭店股份有限公司：
         兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月28日召
  开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：                    委托人身份证/营业执照号码：

  受托人签名：                            受托人身份证号码：

  委托人股东帐户号：                      委托人持股数量：

  委托日期：      年      月     日


序号                      议      案                         同意   反对    弃权
 1     《公司 2012 年度董事会工作报告》

 2     《公司 2012 年度监事会工作报告》

 3     《公司 2012 年度独立董事述职报告》

 4     《公司 2012 年年度报告全文及摘要》

 5     《公司 2012 年度财务决算报告》

 6     《公司 2012 年度利润分配预案》
       《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年
 7
       度审计机构的议案》
       《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年
 8
       度内部控制审计机构的议案》
 9     《关于公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》

 10    《关于调整金陵饭店扩建工程项目投资总额的议案》
       《关于南京伯藜置业管理有限公司将所持南京新金陵
 11    饭店有限公司 25%股权转让给江苏陶欣伯助学基金会的
       议案》
       《关于修订南京新金陵饭店有限公司章程部分条款的
 12
       议案》
 13    《关于选举俞安平先生为公司独立董事的议案》
  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
  于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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