证券代码：601007       证券简称：金陵饭店      公告编号：临2013-010号



                            金陵饭店股份有限公司
                          2012 年度股东大会决议公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           重要提示：

           ● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

           ● 本次股东大会无新提案提交表决的情况。


            一、会议召开和出席情况：
             （一）会议召开时间：2013 年 6 月 28 日上午 9：30
             （二）会议召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店 9 楼九华厅
             （三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司
       有表决权股份总数的比例：

       出席会议的股东和代理人人数                                             17

       所持有表决权的股份总数（股）                              162，754，300

       占公司有表决权股份总数的比例（%）                                54.25%

             本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及律师出席
       了会议，会议由公司董事长李建伟女士主持。会议采取现场投票的表决方式，
       符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


            二、议案审议情况：
议案                                              同意   反对    反对    弃权      弃权   是否
             议案内容            同意票数
序号                                              比例   票数    比例    票数      比例   通过
       《公司 2012 年度董事会
 1                              162,754,300       100%     0       0      0         0     是
       工作报告》
       《公司 2012 年度监事会
 2                              162,754,300       100%     0       0      0         0     是
       工作报告》


                                              1
     《公司 2012 年度独立董
3                                  162,754,300        100%      0      0      0   0   是
     事述职报告》
     《公司 2012 年年度报告
4                                  162,754,300        100%      0      0      0   0   是
     全文及摘要》
     《公司 2012 年度财务决
5                                  162,754,300        100%      0      0      0   0   是
     算报告》
     《公司 2012 年度利润分
6                                  162,727,300       99.98%   27000   0.02%   0   0   是
     配预案》
     《 关 于续 聘天 衡 会计 师
     事 务 所有 限公 司 为公 司
7                                  162,754,300        100%      0      0      0   0   是
     2013 年度审计机构的议
     案》
     《 关 于续 聘 天 衡 会计 师
     事 务 所有 限公 司 为公 司
8                                  162,754,300        100%      0      0      0   0   是
     2013 年度内部控制审计
     机构的议案》
     《关于公司 2013 年度日
9    常 关 联交 易预 计 情况 的    29,546,803         100%      0      0      0   0   是
     议案》
     《 关 于调 整金 陵 饭店 扩
10   建 工 程项 目投 资 总额 的    162,727,300       99.98%   27000   0.02%   0   0   是
     议案》
     《 关 于南 京伯 藜 置业 管
     理 有 限公 司将 所 持南 京
11   新金陵饭店有限公司 25%        148,504,300        100%      0      0      0   0   是
     股 权 转让 给江 苏 陶欣 伯
     助学基金会的议案》
     《 关 于修 订南 京 新金 陵
12   饭 店 有限 公司 章 程 部 分   162,754,300        100%      0      0      0   0   是
     条款的议案》
     《 关 于选 举俞 安 平先 生
13                                 162,754,300        100%      0      0      0   0   是
     为公司独立董事的议案》
          其中：关联股东南京金陵饭店集团有限公司（持有 133,207,497 股）回避了
     对第 9 项议案的表决；关联股东新加坡欣光投资有限公司（持有 14,250,000 股）
     回避了对第 11 项议案的表决。



          三、律师见证情况：
          本次会议由江苏金禾律师事务所杨小龙律师、王剑文律师见证并出具了法
     律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
     《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；

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会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


   四、备查文件：
   1、经与会董事和主持人签字确认的本次股东大会决议；
   2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会记录；
   3、江苏金禾律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                       金陵饭店股份有限公司董事会
                                              2013年6月29日




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