金陵饭店股份有限公司独立董事
    关于公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司
      向其股东借款的关联交易事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届第十六次董事会讨论的《关于南京

新金陵饭店有限公司向江苏陶欣伯助学基金会借款的议案》进行了审议。基于

我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

    1、公司本次审议关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，

符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    2、本次关联交易的实施有助于满足子公司的资金需求，降低资金成本，借

款利率遵循了公允性和市场化原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，

不影响公司的独立性。



金陵饭店股份有限公司独立董事：



     俞安平     徐光华    韩之俊    孟兰凯




                                                    2013 年 12 月 10 日