证券代码:601007         证券简称:金陵饭店        公告编号:临 2014-009 号


                      金陵饭店股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议

于2014年4月28日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       会议由监事会主席胡文进先生主持。与会监事审议并通过了以下议案：

       一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2014年第一季度报告》全文及正

文。

    公司监事会根据《证券法》68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司

信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2013

年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2014年第一季度报告全文及正

文进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

    1、公司2014年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2014年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2014年第一

季度的经营管理和财务状况等事项。

    3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2014年第一季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、全体监事保证公司2014年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、

准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


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     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会
公告【2013】43号）等相关文件规定，拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。
    本次章程修订具体内容详见公司披露的《关于修订公司章程部分条款的公
告》（临2014-008号）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。




                                         金陵饭店股份有限公司监事会

                                             2014 年 4 月 29 日




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