证券代码:601007          证券简称:金陵饭店        公告编号:临 2014-007 号



                      金陵饭店股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于

2014年4月28日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议的召开符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事

长李建伟女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

       经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2014年第一季度报告》全文及正文。
    公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13
号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2013年修订）和《上海证券交易所股
票上市规则》（2012年修订）的要求，编制完成了《金陵饭店股份有限公司2014
年第一季度报告》全文及正文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会
公告【2013】43号）等相关文件规定，拟对《公司章程》有关利润分配条款进行
修订。公司全体独立董事发表独立意见认为：董事会修订《公司章程》中有关利
润分配政策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，修订后的《公司章程》
利润分配政策切实保护了投资者特别是中小投资者的合法权益，因此同意上述议
案。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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    本次章程修订具体内容详见公司披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公
告》（临2014-008号）。




    特此公告。




                                                金陵饭店股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2014年4月29日




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