证券代码:601007        证券简称:金陵饭店         公告编号:临 2014-011 号



                    金陵饭店股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于

2014年5月27日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议的召开符合《公司

法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会

议由董事长李建伟女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

     经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于设立金陵饭店股份有限公司南京金陵饭店分公司的议

案》。

    为推进金陵饭店和亚太商务楼的一体化经营，公司董事会决定设立“金陵饭

店股份有限公司南京金陵饭店分公司”（以下简称“金陵饭店分公司”）。营业场

所：南京市汉中路 2 号金陵饭店四层；经营范围：住宿；制售中餐、西餐、自

助餐、冷热饮、焙烤食品；食品零售（限各类预包装食品、饮料、茶叶）；食品

的开发；健身、娱乐活动；企业形象策划，展览服务，人才培训，经济信息咨

询服务，房屋租赁，物业管理，停车场管理服务；旅游服务，公共配套设施管

理、服务（以工商行政管理机关的核定为准）。

    公司董事会任命金美成先生为金陵饭店分公司负责人，并授权公司经营层具

体承办金陵饭店分公司注册设立事项。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    2、审议通过了《关于聘任邱惠清先生为公司总经理的议案》。

    鉴于胡中强先生工作变动原因，不再担任本公司总经理职务，根据公司董

                                     1
事长李建伟女士的提名，董事会聘任邱惠清先生为公司总经理，任期同公司第

四届董事会任期。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    3、审议通过了《关于聘任胡文进先生为公司财务负责人的议案》。

    根据公司总经理邱惠清先生的提名，董事会聘任胡文进先生为公司财务负

责人，任期同公司第四届董事会任期。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    附：相关人员简历

    邱惠清先生：1968 年 10 月出生，南京大学科技情报专业本科，上海财经大

学工商管理专业硕士研究生。历任甘肃证券有限公司投资银行深圳总部高级经
理、江苏星盛投资管理有限公司副总经理（兼任江苏鼎宸置业有限公司董事长、

江苏东方燃油有限公司董事长）、南京信泰证券有限公司投资银行部主管、本公

司总经理助理。2008 年 12 月起至今担任本公司财务负责人，现兼任江苏金陵旅

游发展有限公司总经理。

    胡文进先生：1959 年 3 月出生，南京财经大学财会专业大专，会计师。历

任金陵饭店会计组副主管，金陵大厦财务部主任，昆明滇池花园酒店财务部经

理，金陵商务旅行社行政总监，金陵饭店财务部副主任、主任，本公司财务部

总监。2008 年 12 月起至今担任本公司监事会主席，现任本公司总经理助理。

    公司全体独立董事发表独立意见认为：公司董事会审议关于聘任总经理、

财务负责人议案的程序合法规范；所聘任的高级管理人员符合《公司法》、《证

券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司高级管

理人员的任职资格和能力；未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有

关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者以及不存在尚未解

除的现象。全体独立董事一致同意上述聘任高级管理人员的议案。


    4、审议通过了《关于提名南京新金陵饭店有限公司董事候选人的议案》。
    鉴于公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵公司”）
董事会拟进行换届选举，本公司董事会同意提名胡明先生、金美成先生、胡文
进先生代表本公司作为新金陵公司第二届董事会董事候选人。

                                     2
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


   5、审议通过了《关于提名南京新金陵饭店有限公司监事候选人的议案》。
    鉴于新金陵公司监事会拟进行换届选举，本公司董事会同意提名邱惠清先
生代表本公司作为新金陵公司第二届监事会监事候选人。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


   特此公告。




                                                金陵饭店股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2014年5月28日




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