金陵饭店股份有限公司独立董事

                 关于聘任高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届第十九次董事会讨论的《关于聘任

邱惠清先生为公司总经理的议案》、《关于聘任胡文进先生为公司财务负责人的

议案》进行了审议。基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及

的事宜发表独立意见如下：

    1、公司董事会审议关于聘任总经理、财务负责人议案的程序合法规范；

    2、公司董事会所聘任的高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律、

行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职资

格和能力；

    3、未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况，也不

存在其被中国证监会确定为市场禁入者以及不存在尚未解除的现象；

    4、同意上述聘任高级管理人员的议案。



金陵饭店股份有限公司独立董事：



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        徐光华                    韩之俊                   孟兰凯




                                                       2014年5月27日