证券代码:601007        证券简称:金陵饭店        公告编号:临 2014-013 号


                     金陵饭店股份有限公司
            关于召开2013年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
      股东大会召开日期：2014年6月24日（周二）
      股权登记日：2014年6月17日（周二）
      本次会议以现场投票方式对议案进行表决，不提供网络投票
      公司股票不涉及融资融券、转融通业务



    一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2013年度股东大会
   （二）股东大会的召集人：公司董事会
   （三）会议召开的日期、时间：2014年6月24日（周二）上午9：30
   （四）会议表决方式：现场投票方式
   （五）会议地点：南京市汉中路2号金陵饭店9楼九华厅


    二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案如下：
   1、《公司2013年度董事会工作报告》；
   2、《公司2013年度监事会工作报告》；
   3、《公司2013年度独立董事述职报告》；
   4、《公司2013年年度报告全文及摘要》；
   5、《公司2013年度财务决算报告》；
   6、《公司2013年度利润分配预案》；
   7、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构

                                   1
的议案》；
    8、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制
审计机构的议案》；
    9、《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
    10、《关于选举陈传明先生为公司独立董事的议案》；
    11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
    12、《关于选举吴丽华女士为公司监事的议案》。


    以上第1-10项议案、第11项议案、第12项议案相关公告分别于2014年3月27
日、2014年4月29日、2014年5月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。


    三、会议出席对象
    （一）本次会议股权登记日为 2014 年 6 月 17 日，当日下午收市时中登公司
上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。


    四、会议登记方法
    1、登记时间：
    2014年6月20日（周五）上午10：00－11：30，下午14：00-16：00
    2、登记方式：
    （1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、参会回执（见附
件一）进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件二），
以及授权人身份证、股票帐户卡、持股凭证及参会回执进行登记。
    （2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户
卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执登记；委托代理人
出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户
卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执进行登记。


                                   2
    （3）可于2014年6月20日16：00前按上述要求采取信函或传真方式登记，时
间以送达时间为准。
    3、登记地点及联系方式：
    地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
    邮编：210005，   联系人：王浩
    电话：025-84711888转84210，传真：025-84711666


    五、其他事项
    本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。


    特此公告。




                                           金陵饭店股份有限公司董事会
                                                    2014 年 6 月 4 日




                                    3
附件一
                          股东参会回执

    兹登记参加金陵饭店股份有限公司 2013 年度股东大会。


    股东姓名：                 身份证/营业执照号码：


    股东帐户：                  持股数量：


    联系地址：


    邮政编码：


   联系电话：                         移动电话：


   登记日期：




                                  4
  附件二：                               授权委托书

  金陵饭店股份有限公司：
         兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月24日召
  开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：                     委托人身份证/营业执照号：

  委托人股东帐户号：                       委托人持股数量：

  受托人签名：                             受托人身份证号：


  委托日期：        年     月      日


序号                        议      案                          同意      反对      弃权
 1     《公司 2013 年度董事会工作报告》

 2     《公司 2013 年度监事会工作报告》

 3     《公司 2013 年度独立董事述职报告》

 4     《公司 2013 年年度报告全文及摘要》

 5     《公司 2013 年度财务决算报告》

 6     《公司 2013 年度利润分配预案》
       《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
 7
       2014 年度审计机构的议案》
       《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
 8
       2014 年度内部控制审计机构的议案》
 9     《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》

 10    《关于选举陈传明先生为公司独立董事的议案》

 11    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

 12    《关于选举吴丽华女士为公司监事的议案》
  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”，对于委托人
  在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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