证券代码：601007         证券简称：金陵饭店     公告编号：临2014-016号



                        金陵饭店股份有限公司
                      2013 年度股东大会决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         重要提示：

         ● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

         ● 本次股东大会无新提案提交表决的情况。


          一、会议召开和出席情况：
          （一）会议召开时间：2014 年 6 月 24 日上午 9：30
          （二）会议召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店 9 楼九华厅
          （三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司
     有表决权股份总数的比例：

     出席会议的股东和代理人人数                                           17

     所持有表决权的股份总数（股）                              163,289,825

     占公司有表决权股份总数的比例（%）                               54.43%

          本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及律师出席
     了会议，会议由公司董事长李建伟女士主持。会议采取现场投票的表决方式，符
     合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


          二、议案审议情况：
议
案                                            同意   反对    反对    弃权      弃权   是否
           议案内容            同意票数
序                                            比例   票数    比例    票数      比例   通过
号
     《公司 2013 年度董事
1                           163,289,825       100%    0       0       0         0      是
     会工作报告》

                                          1
     《公司 2013 年度监事
2                             163,289,825        100%      0       0     0   0   是
     会工作报告》
     《公司 2013 年度独立
3                             163,289,825        100%      0       0     0   0   是
     董事述职报告》
     《公司 2013 年年度报
4                             163,289,825        100%      0       0     0   0   是
     告全文及摘要》
     《公司 2013 年度财务
5                             163,289,825        100%      0       0     0   0   是
     决算报告》
     《公司 2013 年度利润
6                             163,289,825        100%      0       0     0   0   是
     分配预案》
     《关于续聘天衡会计
     师事务所（特殊普通合
7                             163,289,825        100%      0       0     0   0   是
     伙）为公司 2014 年度
     审计机构的议案》
     《关于续聘天衡会计
     师事务所（特殊普通合
8    伙）为公司 2014 年度     163,289,825        100%      0       0     0   0   是
     内部控制审计机构的
     议案》
     《关于公司 2014 年度
9    日常关联交易预计情       30,082,328         100%      0       0     0   0   是
     况的议案》
     《关于选举陈传明先
10   生为公司独立董事的       163,273,425       99.99%   16400   0.01%   0   0   是
     议案》
     《关于修订<公司章
11                            163,278,625       99.99%   11200   0.01%   0   0   是
     程>部分条款的议案》
     《关于选举吴丽华女
12                            163,289,825        100%      0       0     0   0   是
     士为公司监事的议案》

         其中：关联股东南京金陵饭店集团有限公司（持有 133,207,497 股）回避了
     对第 9 项议案的表决。



         三、律师见证情况：
         本次会议由江苏金禾律师事务所杨小龙律师、王剑文律师见证并出具了法律
     意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股
     东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；会议
     的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


         四、备查文件：

                                            2
1、经与会董事和主持人签字确认的本次股东大会决议；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会记录；
3、江苏金禾律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


特此公告。




                                    金陵饭店股份有限公司董事会
                                          2014年6月25日




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