证券代码:601007          证券简称:金陵饭店       公告编号:临 2014-023 号


                        金陵饭店股份有限公司
           第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议于2014年10月28日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议的召开符合《公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议应出席董事10名，实际出
席董事10名。会议由董事长李建伟女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
       经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2014年第三季度报告》全文及正
文。
       表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会
计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》及《企
业会计准则第33号-合并财务报表》规定，公司自2014年7月1日起按上述准则的
规定进行核算与披露，因 此对公司2013年12月31日合并资产负债表及母公司资
产负债表的长期股权投资及可供出售金融资产科目的期末数进行会计处理并追
溯调整，具体数额如下：长期股权投资减少30,000,000.00元，可供出售金融资产
增加30,000,000.00元。
    公司执行修订后的企业会计准则，仅对长期股权投资和可供出售金融资产两
个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
       表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。




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特此公告。




                 金陵饭店股份有限公司
                        董事会
                    2014年10月30日




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