证券代码：601007       证券简称：金陵饭店      公告编号：临 2014-024 号


                    金陵饭店股份有限公司
          第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议

于2014年10月28日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴丽华女士主持。

经与会监事审议，通过了以下议案：

    一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2014年第三季度报告》。

    公司监事会根据《证券法》68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公

司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2013

年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2014年第三季度报告进行了认

真审核，与会监事一致认为：

    1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2014年第三季度的经营管

理和财务状况等事项。

    3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2014年第三季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、全体监事保证公司2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



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    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    本次公司会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则》要求进行

的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合

有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。




                                                 金陵饭店股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2014 年 10 月 30 日




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