证券代码:601007       证券简称:金陵饭店       公告编号:临 2014-025 号


                    金陵饭店股份有限公司
         第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会
议于2014年11月5日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议的召开符合《公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议应出席董事10名，实际出
席董事10名。会议由董事长李建伟女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于提名李茜女士为公司第四届董事候选人的议案》。
    鉴于李建伟女士工作变动原因，不再担任本公司董事、董事长职务，根据
公司股东南京金陵饭店集团有限公司推荐，公司董事会同意提名李茜女士为本公
司第四届董事会董事候选人，并对李建伟女士在任职期间对公司经营发展所作出
的突出贡献表示衷心的感谢！
    董事候选人简历：李茜女士，1975年11月出生，南京大学工商管理硕士，高
级审计师，注册会计师，注册咨询工程师。现任南京金陵饭店集团有限公司总经
理助理、审计部总经理。历任江苏省审计厅主任科员、固定资产投资审计处副处
长、企业审计处副处长。曾由审计署公派赴加拿大阿尔伯塔大学研修。李茜女士
长期从事大型投资建设项目和国有企事业单位的审计工作，具有财务、审计、投
资、经济、工程、企业管理等方面的专业知识和丰富经验。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    公司全体独立董事发表独立意见认为：本次董事候选人的任职资格和产生程
序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；未发现
董事候选人有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的现象。全体独立董事一致同意提名李茜女士为公司第四
届董事候选人并提交公司股东大会审议。
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    二、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于2014年11月21日（周五）下午14：30在南京市汉中路2号金陵饭店9
楼九华厅召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于选举李茜女士为公司
第四届董事会董事的议案》。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。




                                                金陵饭店股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2014年11月6日




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