证券代码:601007        证券简称:金陵饭店          公告编号:临 2014-028 号


                     金陵饭店股份有限公司
           2014年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

    ● 本次股东大会无新提案提交表决的情况。


     一、会议召开和出席情况：
     （一）会议召开时间：金陵饭店股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
于 2014 年 11 月 21 日以现场投票结合网络投票方式召开。现场会议于下午 14:30
召开，网络投票时间为 2014 年 11 月 21 日 9:30-15:00。
     （二）会议召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店 9 楼九华厅。
     （三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数                                          17

所持有表决权的股份总数（股）                               153,951,227

占公司有表决权股份总数的比例（%）                              51.317%

    其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数                          4

             所持有表决权的股份数                          153,548,026

             占公司有表决权股份总数的比例（%）                 51.183%

          2、通过网络投票出席会议的股东人数                         13

             所持有表决权的股份数                              403,201

             占公司有表决权股份总数的比例（%）                  0.134%


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       本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及律师出席
了会议，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董
事金美成先生主持。


       二、议案审议情况：
    1、《关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案》
    表决结果如下：
                      同意     反对       反对    弃权    弃权       是否
   同意票数
                      比例     票数       比例    票数    比例       通过
  153,861,126        99.94%   90,101      0.06%     0       0         是


    其中，单独或合计持有公司股份 5%以下（不含）的中小投资者表决情况如
下：
                      同意     反对       反对    弃权    弃权       是否
   同意票数
                      比例     票数       比例    票数    比例       通过
  29,656,603         99.70%   90,101      0.30%     0       0         是


    三、律师见证情况：
    本次会议由江苏金禾律师事务所杨小龙律师、王剑文律师见证并出具了法律
意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


    四、上网公告附件：
    江苏金禾律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


   特此公告。


                                             金陵饭店股份有限公司董事会
                                                    2014年11月22日



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