证券代码：601007      证券简称：金陵饭店     公告编号：临 2015-008 号


                    金陵饭店股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2015
年1月23日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴丽华女士主持。经与会
监事审议，会议通过了《关于选举吴丽华女士为公司监事会主席的议案》。
    选举吴丽华女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自2015年1月23日至
2018年1月22日。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    吴丽华女士：1965 年 1 月出生,上海旅游专科学校财会专业大专,会计师。
2014 年 6 月起至今担任本公司监事会主席。现任金陵饭店财务部总监。历任金
陵饭店财务部会计组副主管、主管,分析组主管,内审预算组主管,扬州金陵西湖
山庄财务部经理,金陵饭店财务部经理助理、财务部副总监。


     特此公告。




                                                 金陵饭店股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2015 年 1 月 24 日