证券代码：601007      证券简称：金陵饭店     公告编号：临 2015-011 号


                    金陵饭店股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2015
年3月25日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴丽华女士主持。经与会
监事审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过了《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度财务审计机构的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过了《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度内部控制审计机构的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    6、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》
    监事会认为，公司关于2015年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依
据充分；关联董事对上述事项已回避表决。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    7、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》
    公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的相关规定和要求，对董事会
编制的公司2014年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意
见，与会监事一致认为：
    （1）公司2014年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司2014年年度报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2014年年度的
经营管理和财务状况等事项。
    （3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2014年年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）全体监事保证公司2014年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    8、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》
    监事会认为：报告期内，公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】
7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司
日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部控
制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。经审阅，对《公司
2014年度内部控制评价报告》无异议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    上述第1-7项议案需提交公司2014年度股东大会审议。


    特此公告。




                                                  金陵饭店股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2015 年 3 月 27 日