证券代码：601007    证券简称：金陵饭店       公告编号：临 2021-029 号


                     金陵饭店股份有限公司
                 关于变更董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2021
年8月27日召开，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。王浩先生因个
人原因辞去公司董事会秘书及兼任的总经理助理等其他职务，董事会同意王浩先
生的辞职申请。王浩先生任职以来恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其任职期间为
公司发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
    经董事长李茜女士提名，董事会聘任刘羽欣先生为公司董事会秘书，任期同
本届董事会任期。全体独立董事发表独立意见并同意本议案。刘羽欣先生已取得
董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和
管理能力，在本次董事会会议召开前，其任职资格已报送上海证券交易所审核，
获无异议通过。
    刘羽欣先生简历及联系方式详见附件。

    特此公告。




                                         金陵饭店股份有限公司董事会

                                                2021年8月31日




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附件：简历及联系方式

    刘羽欣先生，1984年11月出生，硕士研究生学历，现任公司投资发展部总
监。历任江苏银行股份有限公司客户经理、支行综合管理部负责人；江苏省沿海
开发集团投资发展部投资经理；江苏盛世金财投资管理有限公司高级投资经理、
投资副总裁；公司投资发展部副总监。
    联系电话：025-84711888转420
    传    真：025-84711666
    通讯地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层
    邮政编码：210005
    邮箱： liuyuxin@jinlinghotel.com




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