金陵饭店股份有限公司独立董事
                       关于相关事项的事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
和《独立董事制度》的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司拟提交第七届董事会第九次会议讨论的《关于续聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》、
《关于确认公司长期日常关联交易协议的议案》《关于公司 2022 年度日常关联交易
预计情况的议案》进行了认真研究，基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的
事宜发表事前认可意见如下：
    一、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审
计机构及内控审计机构
    我们对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查，认为信永中和具备上市公司年度
审计所需的从业资质和经验，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公
正的原则，能较好地完成公司2021年度财务报告及内控审计工作，相关工作人员具
备公司审计业务所需的业务素质和专业水平，同意续聘信永中和为公司2022年年度
财务审计机构及内控审计机构。

    二、关于确认公司长期日常关联交易协议的议案
    公司与南京金陵饭店集团有限公司签订的《综合服务协议》、《土地租赁协议》
以及公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司、南京世界贸易中心有限责任公司与
南京金陵饭店集团有限公司签订的《土地租赁协议》，是依据公司日常经营实际需要
做出的决定，属于正常的商业行为，上述协议的内容符合《合同法》等相关法律法
规的规定，交易价格公允合理，有利于公司经营业务的健康开展，符合包括中小投
资者在内的全体股东整体利益。
    三、关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况
    公司与控股股东南京金陵饭店集团有限公司及其他关联方发生的日常关联交易
事项，对公司的经营发展是必要的、有利的，其协议签订遵循了一般商业原则；日
常关联交易的价格公允、合理；未发现关联交易中存在损害公司或非关联股东合法
权益的情形。


   综上，公司全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。涉及关联
交易事项的，关联董事须回避对议案的表决。




                                           金陵饭店股份有限公司独立董事：
                                              刘一平 成志明 周俭骏 沈坤荣

                                                  2022 年 4 月 28 日