金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会
                          2021 年度履职报告


    2021 年，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届和第七届董事
会审计委员会，在其任期内严格按照根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，
金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行审计监
督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现对 2021 年度履职情况总结报告如
下：
       一、审计委员会组成情况
    公司第六届董事会、监事会任期届满，报告期内完成了换届选举工作。公司
第七届董事会审计委员会由独立董事刘一平先生、成志明先生、沈坤荣先生及董
事李茜女士、刘涛先生 5 名成员组成，独立董事占审计委员会成员总数的二分之
一以上，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事刘一平先生担任。
       二、审计委员会召开会议情况
    2021 年度，审计委员会分别就公司提交的 2020 年度报告（在公司财务报告
审计期间，事前、事中、事后与审计会计师沟通）、年度财务会计报表、审计会
计师事务所出具初步审计意见及审计报告定稿等事项进行沟通，就内部控制审计
报告、内部控制评价报告、聘请年度审计机构及内控审计机构，以及 2021 年第
一季度报告、半年度报告、第三季度报告等事项进行审议，并形成决议。
    1. 2021 年 4 月 28 日召开了 2021 年第一次会议，审议通过了以下事项：
    （1）公司 2020 年年度报告及摘要；
    （2）公司 2020 年度财务决算报告；
    （3）公司 2021 年度财务预算报告；
    （4）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务审计机构的议案；
    （5）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内
部控制审计机构的议案；
    （6）《关于公司计提信用和资产减值准备的议案》；
    （7）《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》；
    （8）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
    （9）《金陵饭店股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》；
    （10）《关于会计政策变更的议案》；
    （11）《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；
    2. 2021 年 6 月 30 日召开了 2021 年第二次会议，审议通过了《关于控股子
公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》。
    3. 2021 年 8 月 27 日召开了 2021 年第三次会议，审议通过了《公司 2021 年
半年度报告》全文及摘要。
    4. 2021 年 10 月 27 日召开了 2021 年第四次会议，审议通过了《公司 2021
年第三季度报告》。
    三、审计委员会 2021 年度主要工作
    1. 审阅公司财务报告并发表意见
    审计委员会对公司季度、半年度及年度财务报告进行了审阅，认为公司财务
报告按照现行企业会计准则的要求编制，能够真实地反映公司报告期经营情况和
财务状况，不存在舞弊行为及重大错报的情况，也不存在涉及重要会计判断的事
项或导致非标准无保留意见审计报告的事项。审计委员会并对公司定期报告的编
制提出了意见和建议。
    2. 监督及评估外部审计机构工作
    经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度
财务审计报告和内控审计报告客观、公正地反映了公司财务状况、经营成果、现
金流量状况和内部控制状况；该所委派的注册会计师及其他工作人员在为公司进
行审计的过程中，严格遵守企业会计准则及注册会计师职业道德，认真履行了双
方规定的义务和责任。
    3. 指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司审计部门提交的内部审计年度工作计
划，并督促其按计划开展内部审计工作，及时审阅其审计工作报告和其他工作报
告，促进了公司内部审计工作有效运作。
    4. 评估内部控制的有效性
    审计委员会审阅了公司《内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制
审计报告》，认为公司已根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市
公司内部控制指引》及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体
系，内部控制制度合法、合理、健全、有效。报告期内，公司严格执行各项法律
法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运
作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实
际运作情况符合上市公司治理规范的有关要求；公司内部控制环境、风险评估、
控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规
定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制。
    5. 协调审计工作的有效性
    报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调
公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司审计部门与外部审计机构的沟通及
对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。


    2022 年，审计委员会将按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》相关
要求，勤勉履职，进一步发挥监督、指导作用，维护公司及全体股东的利益。




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                                                   董事会审计委员会
                                                   2022 年 4 月 28 日