证券代码：601007    证券简称：金陵饭店      公告编号：临 2022-020 号


                        金陵饭店股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于
2022年6月30日以现场和通讯结合方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董
事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以
下议案：


       一、审议通过了《关于选举虞丽新女士为董事会专门委员会委员的议案》
      会议选举虞丽新女士为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委
员。
      第七届董事会专门委员会成员相应调整如下：
      战略委员会：李茜（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、陈建伟、金美成
      审计委员会：虞丽新（主任委员）、成志明、沈坤荣、李茜、刘涛
      提名委员会：沈坤荣（主任委员）、成志明、周俭骏、李茜、金美成
      薪酬与考核委员会：成志明（主任委员）、虞丽新、周俭骏、沈坤荣、陈仲
扬
      表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。


       二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法
（修订稿）》
      为进一步完善公司管理制度，厘清“三重一大”决策权限，规范决策流程，
防范决策风险，强化执行监督，公司根据《公司法》、《公司章程》等的相关要
求，结合实际情况，对《“三重一大”决策制度实施办法》进行相应修订。

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表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。




特此公告。


                                   金陵饭店股份有限公司董事会

                                         2022年7月1日




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