江苏金禾律师事务所

                    关于金陵饭店股份有限公司

                 2021年年度股东大会的法律意见书

致：金陵饭店股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《金陵饭店股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律
师出席公司2021年年度股东大会现场会议，并就本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出
具法律意见。
    本所及经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
    本所及经办律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并
依法对本法律意见书承担相应的责任。


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    公司本次股东大会由公司董事会召集，《金陵饭店股份有限公司关于召开
2021年年度股东大会的通知》已刊登在2022年6月10日的《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，已公告通知全体股东。公司本次股东大
会的会议通知距股东大会的召开日超过20天。
    本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，其中：
    1、本次股东大会现场会议于2022年6月30日在公司如期召开。经验证，本次
股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
    2、本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的9:15-15:00。
    本次股东大会由公司董事长李茜主持召开，完成了全部会议议程，董事会工
作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。
    本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序合法有效。


       二、出席会议人员资格的合法有效性
    1、出席现场会议的股东及委托代理人
    根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代
理人4名，代表有表决权的股份总数197,960,937股，占公司股份总数的50.7592%。
    2、参加网络投票的股东
    根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计5名，代表有表决权的股份总数3,793,192股，占公司股份
总数的0.9726%。
    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
    3、出席及列席会议的其他人员
    出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的律师等。
    经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格合法有效，符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、本次股东大会的召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。


       三、本次股东大会的表决程序
    本次股东大会以记名投票方式就通知中列明的议案进行了表决。本次股东大
会按照《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结
果。
    本次股东大会审议的议案为：
    1、公司2021年度董事会工作报告；
    2、公司2021年度监事会工作报告；
    3、公司2021年度独立董事述职报告；
    4、公司2021年年度报告及摘要；
   5、公司2021年度财务决算报告；
   6、公司2021年度利润分配方案；
   7、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务
审计机构的议案；
   8、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部
控制审计机构的议案；
   9、关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案；
   该议案涉及关联股东回避表决的议案。应回避表决的关联股东名称：南京金
陵饭店集团有限公司。
   10、关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案；
   11、关于修改公司章程的议案；
   该议案为特别决议议案。
   12、关于选举独立董事的议案；
   13、关于调整独立董事薪酬的议案。


   综合现场投票、网络投票的投票结果，各项议案的表决结果如下：
   1、公司2021年度董事会工作报告：
   同意：201,754,129 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃
权0股。
   议案1获得通过。
   2、公司2021年度监事会工作报告：
   同意：201,754,129 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃
权0股。
   议案2获得通过。
   3、公司2021年度独立董事述职报告：
   同意：201,754,129 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃
权0股。
   议案3获得通过。
   4、公司2021年年度报告及摘要；
   同意：201,754,129 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃
 权0股。
   议案4获得通过。
   5、公司2021年度财务决算报告：
   同意：201,754,129 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃
权0股。
   议案5获得通过。
   6、公司2021年度利润分配方案：
   同意：201,754,129 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃
权0股。
   议案6获得通过。
   7、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务
审计机构的议案：
   同意：201,754,129 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃
权0股。
   议案7获得通过。
   8、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部
控制审计机构的议案：
   同意：201,754,129 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃
权0股。
   议案8获得通过。
   9、关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案：
   本议案涉及关联交易，关联股东南京金陵饭店集团有限公司回避了表决。
   同意：32,086,211股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0
股。
   议案9获得通过。
   10、关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案：
   同意：201,754,129 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃
权0股。
   议案10获得通过。
   11、关于修改公司章程的议案：
   本议案为特别决议议案。
   同意：201,754,129 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃
权0股。
   议案11获得通过。
   12、关于选举独立董事的议案：
    同意：201,754,129 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃
权0股
    议案12获得通过。
    13、关于调整独立董事薪酬的议案：
    同意：201,754,129 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃
权0股。
    议案13获得通过。


    经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。


    四、结论意见：
    综上所述，本所律师认为：金陵饭店股份有限公司2021年年度股东大会的召
集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次股东大会的表决程
序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表
决结果合法有效。
    本法律意见书一式叁份。


                       （以下无正文）
（此页无正文，系江苏金禾律师事务所关于金陵饭店股份有限公司 2021 年年度
股东大会见证签字页）




   江苏金禾律师事务所                     经办律师： 杨小龙


                                                     宋丹




                                          负责人：   乐宏伟


   地址：江苏省南京市中山南路 8 号苏豪大厦十楼


                                            二零二二年六月三十日