证券代码：601007        证券简称：金陵饭店    公告编号：临 2022-023 号


                     金陵饭店股份有限公司
                          关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     交易内容：公司控股子公司拟通过江苏省产权交易所公开摘牌方式受让
本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）拥有的
南京市雨花台区软件大道119号5幢103室、104室房产，竞标价格不高于人民币
1,500万元。

     过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别
相关交易的金额：截至本公告日，除日常关联交易外，公司累计向金陵饭店集团
借款余额为2.14亿元；与金陵饭店集团之间累计已发生购买资产类关联交易金额
为0万元。
     本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

     本次受让房产事项需公开摘牌成功后方能签署《收购承诺函》《存量房
买卖合同》，后续进展存在不确定性。



    一、关联交易概述：

    金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十二

次会议审议通过了《关于控股子公司拟公开摘牌受让房产暨关联交易议案》，为
了进一步扩大业务规模，加快自有门店渠道拓展，公司同意控股子公司江苏苏糖
糖酒食品有限公司（以下简称“苏糖公司”）拟通过江苏省产权交易所（以下简称
“产权交易所”）公开摘牌受让本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下
简称“金陵饭店集团”）拥有的南京市雨花台区软件大道119号5幢103室、104室房

产，用于开设茅台专卖店、五粮液旗舰店、习酒体验店和习酒定制中心，竞标价


                                     1
格不超过1,500万元，资金来源为苏糖公司自有资金。
    本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项。本次关联交易授权的最高金额占上市公司最近一期经审计净

资产的0.96%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，无需提交公司
股东大会审议。
    本公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易
类别相关的交易金额：截至本公告日，除日常关联交易外，公司累计向金陵饭店
集团借款余额为2.14亿元；与金陵饭店集团之间累计已发生购买资产类关联交易

金额为0万元。

    二、关联方介绍

    （一）关联方关系介绍：

    截至本公告日，金陵饭店集团持有本公司169,667,918股份，占公司总股本的

43.50%，为本公司控股股东。苏糖公司系本公司控股子公司，本公司持股比例为

52.20%。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易的双方构成关

联关系，本次交易为关联交易。
    （二）关联方基本情况：
   1.名称：南京金陵饭店集团有限公司

   成立日期：1983年2月21日
   法定代表人：狄嘉
   注册资本：300,000万人民币
   经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托
管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）
   实际控制人：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
    截至2021年12月31日，金陵饭店集团经审计的总资产为人民币84.88亿元，
净资产61.73亿元。2021年度营业收入为21.33亿元，净利润0.13亿元。
    2.名称：江苏苏糖糖酒食品有限公司

    成立日期：2002年7月1日
    法定代表人：史红伟

                                   2
     注册资本：5,100万人民币
     经营范围：预包装食品批发与零售，卷烟和雪茄烟零售（限分支机构经营），
 道路货物运输，酒店及旅游用品、包装材料、百货、日用杂品、针纺织品、五金、

 交电、化工原料及产品、钢材、木材、建筑材料、装饰材料、农副产品、饲料、
 烟具、酒具、茶具的销售，仓储，装潢设计，社会经济咨询，商务服务。
     截至2021年12月31日，苏糖公司经审计的总资产为人民币7.06亿元，净资产
 1.30亿元。2021年度营业收入为7.07亿元，净利润0.46亿元。

     三、交易标的情况

     （一）基本情况
     1．产权人：南京金陵饭店集团有限公司；
     2．标的名称：南京市雨花台区软件大道119号5幢103室、104室房产，房屋
 建筑面积合计759.11平方米，含其分摊的土地使用权。
序                              建筑面 权利类   权力性
     权证编号      建筑物名称                             用途      终止日期
号                              积（㎡） 型     质
                  雨花台区软
     苏（2021）宁
                  件大道 119            国有建
1    雨不动产权第                497.23
                  号 5 幢 103           设用地
     0019351 号                                           商务金
                  室                    使用权/ 出让/其             2049 年 2
                                                          融用地/
                  雨花台区软            房屋（构  它                月 28 日
     苏（2021）宁                                           办公
                  件大道 119            筑物）所
2    雨不动产权第                261.88
                  号 5 幢 104             有权
     0019352 号
                  室
             合计                759.11
     3．区位状况：
     该交易标的位于南京市安德门大街与软件大道交汇处，所处物业名称“丰盛
 商汇”，东至安德门大街，南至软件大道，西至天隆寺路，北至雨花客厅。丰盛

 商汇内已有浦发银行、肯德基、必胜客、罗森等入驻。周围现有多个商业综合体，
 如：雨花客厅、山姆、E-PARK、楚翘城等，配套的商业网点均已形成规模，商服
 繁华程度较高。周围软件企业众多：华为、中兴、戴尔、润和软件、三胞集团、
 东软研发等，地理位置优越，办公环境成熟。
     4．实物状况

     该交易标的建成于2012年7月，结构为钢混结构，水、电、消防等齐全。目


                                      3
前处于在租状态，承租方为苏糖公司，租赁期限2022年4月1日至2025年3月31日。
    5．房屋权属
    该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查

封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    （二）交易标的评估情况
    1．评估情况
    江苏华信资产评估有限公司遵循独立、客观、公正的原则对上述房产进行了
估价，并出具了《南京金陵饭店集团有限公司拟出售南京市雨花台区软件大道119

号5幢103室、104室房地产市场价值评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2022]
第153号）（以下简称《华信资产评估报告》）。
    评估基准日：2022年2月28日
    评估价值类型：市场价值
    2．评估结论

    经采用市场法，交易标的于评估基准日2022年2月28日时市场价值为1,498.12
万元。
    （三）关联交易的主要内容和定价政策
    交易标的于评估基准日2022年2月28日时的账面价值为1,445.45万元，评估价
值为1,498.12万元。苏糖公司拟以现金方式通过江苏省产权交易所公开摘牌受让

上述房产，竞标价格不超过1,500万元，资金来源为公司自有资金。若成功摘牌
需签署《收购承诺函》《存量房买卖合同》。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    本次公开摘牌受让交易标的系公司控股子苏糖公司经营发展需要。本次关联
交易有利于促进苏糖公司与上游厂家的资源合作，有利于拓展苏糖公司的销售渠

道及业务规模，进一步提高上市公司经济效益，符合公司及全体股东的利益。

    五、关联交易应当履行的审议程序

    公司于2022年8月3日召开第七届董事会第十二次会议，以8票同意、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于控股子公司拟公开摘牌受让房产暨关联交易议案》。
关联董事陈建伟先生、刘涛先生回避了对本议案的表决。公司全体独立董事对本


                                   4
次关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：

   1.苏糖公司拟通过江苏省产权交易所公开摘牌受让控股股东有关房产，符合

苏糖公司业务发展战略，有利于促进苏糖公司与上游厂家的资源合作，有利于拓

展苏糖公司的销售渠道及业务规模，进一步提高上市公司经济效益。
    2.本次关联交易遵循了公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没
有损害中小股东的利益，并有利于公司正常生产经营和健康、可持续发展。

    3.本次审议事项履行了必要的程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的
有关规定，关联董事进行了回避表决，表决程序合法、有效。
    全体独立董事同意上述议案。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    除日常关联交易外，公司在本次交易前12个月累计向金陵饭店集团借款余额

为2.14亿元，占上市公司最近一期经审计净资产13.74%。

    七、其他说明

    本次交易是通过在产权交易所公开摘牌的方式受让房产，摘牌能否成功存在

不确定性。如本公司最终未能成功摘牌，则与本议案相关的董事会决议自行失效。


    特此公告。



                                       金陵饭店股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 4 日




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