证券代码：601007     证券简称：金陵饭店     公告编号：临 2023-002 号


                    金陵饭店股份有限公司
               关于董事及高管人员辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    近日，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事金
美成先生、副总经理杨晓岗先生递交的书面辞职报告。金美成先生因退休原因，
申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，不在公司继续任职；杨晓岗先
生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司子公司江苏金
陵旅游发展有限公司董事长。根据《公司章程》及相关法律法规，金美成先生、
杨晓岗先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    金美成先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事
会的正常运作。公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产
生新任董事。
    董事会对金美成先生、杨晓岗先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司
发展做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                      金陵饭店股份有限公司董事会
                                           2023 年 3 月 10 日