证券代码：601007        证券简称：金陵饭店       公告编号：临 2023-004 号


                    金陵饭店股份有限公司
            第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2023
年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议由监事会主席王长明先生主持，公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议通过了以下议案：


    一、审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了公司《2022 年年度报告及摘要》
    公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2022 年
度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：
    （1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映公司报告期内的经营管理和
财务状况等事项。
    （3）公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会认为公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别连带责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    三、审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》
    监事会认为：《公司 2022 年度利润分配预案》充分考虑了公司经营情况、资
金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的
利益，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，同意将《公司 2022 年度利润
分配预案》提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度财务审计机构的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度内部控制审计机构的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：报告期内，公司已根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券
交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司日常运营各个环节的
内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部控制组织机构完整、设
置科学，内部控制体系健全、执行有效。经审阅，对公司《2022 年度内部控制
评价报告》无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》
    监事会认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易定价公允，审议程序合法，
符合公司及全体股东利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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   九、审议通过了公司《2023 年度内部审计计划》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过了公司《关于2022年计提信用和资产减值准备的议案》
    监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次
计提资产减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定，真实公允地反映了公
司实际财务状况及资产价值。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   上述第一至第六项、第八项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



    特此公告。


                                            金陵饭店股份有限公司监事会
                                                  2023 年 3 月 31 日




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