证券代码：601007        证券简称：金陵饭店      公告编号：临 2023-006 号


                       金陵饭店股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“信永中和”）


    金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第七届董
事会第十六次会议，会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案》，拟续聘信永
中和为公司2023年度财务和内控审计机构。该议案尚需提交公司2022年年度股东
大会审议。现将相关事宜公告如下：
     一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息
    1. 基本信息
    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2012 年 3 月 2 日
    组织形式：特殊普通合伙企业
    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    首席合伙人：谭小青先生
    截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
    信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90
亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目

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358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，
批发和零售业等。公司同行业的上市公司审计客户家数为 1 家。
    2. 投资者保护能力
    信永中和已购买职业保险，符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应
承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。
    近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
    3. 诚信记录
    信永中和会计师事务所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处
分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施
23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。
    （二）项目成员信息
    1. 基本信息
    拟签字项目合伙人：殷明先生，1998 年获得中国注册会计师资质，1999 年
开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
    拟担任独立复核合伙人：贺春海先生，2001 年获得中国注册会计师资质，
2001 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
    拟签字注册会计师：沙曙东女士，1995 年获得中国注册会计师资质，2001
年开始从事上市公司和新三板公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2021 年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和新三板公司超过 5 家。
    2. 诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
    3. 独立性


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    信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
   4. 审计收费
    2022 年度审计费用 33 万元，其中财务审计费用 30 万元（含税），内部控制
审计费用 3 万元（含税）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、
工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和单位工作量收费标准确定。2023
年由股东大会授权经营层根据 2023 年度审计工作量，并参考上一年度费用标准，
决定 2023 年度审计费用。
    二、续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
    公司董事会审计委员会对拟续聘的会计师事务所的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查，认为信永中和具备上市公司
年度审计所需的从业资质和经验，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客
观、公正的原则，能较好地完成公司2022年度财务报告的审计工作，出具的审计
报告客观、公允，未发现该所与公司之间存在可能影响其独立性的情形，审计报
表能够充分反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司实际情况，具有
能够为上市公司提供审计工作的专业能力和丰富经验，能够满足公司未来审计工
作的要求。同意续聘信永中和为2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘
期各一年，并同意提交公司董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事事先审阅了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》、 关于续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案》，经审议，发表独立意
见如下：信永中和能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、
客观、公正的执业准则，相关工作人员具备公司审计业务所需的业务素质和专业
水平，同意续聘信永中和为公司2023年年度财务审计机构及内控审计机构。
    （三）董事会的审议和表决情况
    公司于2023年3月29日召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》、
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审

                                    3
计机构的议案》，会议应到董事9名，实到董事9名，该议案9票同意、0票弃权、0
票反对。
    （四）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过之日起生效。


    特此公告。




                                        金陵饭店股份有限公司董事会
                                             2023 年 3 月 31 日




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