证券代码：601007      证券简称：金陵饭店    公告编号：临 2023-009 号


                    金陵饭店股份有限公司
           第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于
2023年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以
下议案：


    一、审议通过了公司《2023年度财务预算报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2023年第一季度报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。


    特此公告。

                                       金陵饭店股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 29 日




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