证券代码：601007       证券简称：金陵饭店        公告编号：临 2023-010 号


                    金陵饭店股份有限公司
            第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2023
年4月28日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，一致审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司《2023年度财务预算报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2023年第一季度报告》。
    公司监事会根据《证券法》等相关规定和要求，对编制的公司2023年第一
季度报告进行了认真审核，与会监事一致认为：
    1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2023年第一季度报告
的经营管理和财务状况等事项。
    3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2023年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、全体监事保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。


                 金陵饭店股份有限公司监事会
                      2023 年 4 月 29 日




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