证券代码：601086          证券简称：国芳集团          公告编号：2019-015


           甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2019年5月8日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


    一、   召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
    结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 5 月 8 日（星期三）下午 14 点 00 分
    召开地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 8 日
                       至 2019 年 5 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
     （七）涉及公开征集股东投票权
     公司不涉及
     二、   会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                             投票股东类型
                            议案名称
号                                                               A 股股东
非累积投票议案
    《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2018 年年度报告》
1                                                                      √
    及摘要
    《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2018 年度董事会工
2                                                                      √
    作报告》
    《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算方案
3                                                                      √
    的报告》
4 《关于公司 2018 年度利润分配的议案》                                 √
    《关于公司 2018 年关联交易情况及 2019 年关联交易计划
5                                                                      √
    的议案》
    《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
6                                                                      √
    年度审计机构的议案》
7 《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》                   √
8 《独立董事的 2018 年年度述职报告》                                   √
9 《关于变更公司经营范围的议案》                                       √
10 《关于修订<公司章程>及附件的议案》                                  √
    《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2018 年度监事会工
11                                                                     √
    作报告》
     1、    各议案已披露的时间和披露媒体
     议案披露时间：2019 年 4 月 18 日
     议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及和公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
     2、    特别决议议案：无
     3、    对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 11 的全部议案
     4、    涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
    应回避表决的关联股东名称：张国芳、张春芳、张辉、张辉阳
    5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、   股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码      股票简称             股权登记日
      Ａ股             601086       国芳集团             2019/4/29
    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员
    五、   会议登记方法
    （一）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委
托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股股东持加盖公
司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
    （二）登记时间：2019 年 5 月 7 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00(未
登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
    六、   其他事项
    （一）股东大会会期半天，往返及食宿费用自理。
    （二）联系方式
    联系地址：中国甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号
    邮政编码：730000
    传     真：0931－8803618
    联系电话：0931－8803618
    E-mail:gfzhengquan@guofanggroup.com
    联 系 人：李忠强、马琳
    特此公告。




                                 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 18 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司：


       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 8 日召

开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号                 非累积投票议案名称                 同意 反对   弃权
       《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2018 年年度
  1
       报告》及摘要
       《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2018 年度董
  2
       事会工作报告》
       《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预
  3
       算方案的报告》
  4    《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
       《关于公司 2018 年关联交易情况及 2019 年关联交
  5
       易计划的议案》
       《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为
  6
       公司 2019 年度审计机构的议案》
       《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的
  7
       议案》
  8    《独立董事的 2018 年年度述职报告》

  9    《关于变更公司经营范围的议案》
 10      《关于修订<公司章程>及附件的议案》
         《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2018 年度监
 11
         事会工作报告》




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


备注：


      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。