证券代码：601086          证券简称：国芳集团         公告编号：2019-006



           甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
16 日下午 14:00 在公司十五楼会议室召开了第四届监事会第十一次会议。公司监
事韩晓丽、魏莉丽、蒋勇以现场方式参会并表决，会议由监事会主席韩晓丽主持
召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘
肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2018 年度监事会工作
报告》的议案
    工作报告回顾并总结了公司监事会 2018 年度的工作情况。具体内容详见公
司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公
告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2018 年年度报告》及
其摘要的议案
    监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公
司编制了《甘肃国芳工贸股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。年报编制
和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司 2018 年度整体经营运行情况。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    三、审议通过《关于公司 2018 年关联交易情况及 2019 年关联交易计划的
议案》
    监事会认为：公司 2018 年度的关联交易事项执行了 2017 年度公司董事会审
议通过的预计 2018 年度关联交易计划，符合相关规定。交易定价参照市场价格
确定，严格履行了公司董事会和股东大会的审议程序。关联交易所涉及的关联方


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回避了所有有关关联议案的表决。不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也
不会对公司独立性产生影响。公司 2019 年度预计的关联交易，均为公司正常经
营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    四、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算方案的议
案》
    监事会认为：公司 2018 年度财务报告经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了无保留意见的审计报告确认，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状
况和经营成果。2019 年财务预算方案依据公司整体经营实际运行情况，对 2019
年经营目标进行了务实、合理的预算。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    五、审议通过《关于公司利润分配的议案》
    监事会认为：经认真审核，本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及
《公司章程》的相关规定，符合公司发展需求，不存在损害公司及其他股东、特
别是中小股东利益的情形。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    六、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
    监事会认为：续聘的中喜会计师事务所能够满足公司对于审计工作的要求，
聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    七、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》的议案
    监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资
金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承
诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的
情况发生。公司董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》，经核查，该报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司 2018 年度募
集资金实际存放与使用情况。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财


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务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）、《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准
则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关
要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会以及上海证券交
易所的相关规定，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量等不产生重大影响。
       以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
       九、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案
    监事会认为：公司对内部控制情况进行了自我评价，2018 年度内部控制评
价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内控管理体系
能得到有效执行，能够保证公司运营合法合规，有效推进公司发展战略的稳步实
现。
       以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
       十、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次对外投资暨关联交易的事项，遵循自愿、公平合理、协商
一致原则，交易价格公允，没有发现损害公司利益的行为和情况，符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。董事会在审议关联交易事项时，关联董事对本议案
进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
       以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    特此公告。




                                      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                                 监    事   会
                                               2019 年 4 月 18 日




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