证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-019
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 506,038,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.9817
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张国芳先生主持。本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规
和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书孟丽女士、副总经理王丹萸女士出席了本次会议。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2018 年年度报告》
及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 506,007,300 99.9938 31,000 0.0062 0 0.0000
2、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2018 年度董事会工
作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 506,007,300 99.9938 31,000 0.0062 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算方案的
报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 506,007,800 99.9939 30,500 0.0061 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%） （%）
A股 506,007,800 99.9939 30,500 0.0061 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2018 年关联交易情况及 2019 年关联交易计划的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,007,300 99.2323 31,000 0.7677 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 506,007,800 99.9939 30,500 0.0061 0 0.0000
7、 议案名称：《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 506,007,800 99.9939 30,500 0.0061 0 0.0000
8、 议案名称：《独立董事 2018 年年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3
A股 506,007,300 99.9938 31,000 0.0062 0 0.0000
9、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 506,007,800 99.9939 30,500 0.0061 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>及附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 506,007,800 99.9939 30,500 0.0061 0 0.0000
11、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2018 年度监事会
工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 506,007,800 99.9939 30,500 0.0061 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
500,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 6,007,800 99.4948 30,500 0.5052 0 0.0000
4
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 7,800 20.3655 30,500 79.6345 0 0.0000
东
市值 50 万以上
6,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《甘肃国芳
工贸（集团）
股份有限公
1 4,007,300 99.2323 31,000 0.7677 0 0.0000
司 2018 年
年度报告》
及摘要
《甘肃国芳
工贸（集团）
股份有限公
2 4,007,300 99.2323 31,000 0.7677 0 0.0000
司 2018 年
度董事会工
作报告》
《关于公司
2018 年 度
财务决算及
3 4,007,800 99.2447 30,500 0.7553 0 0.0000
2019 年 度
财务预算方
案的报告》
《关于公司
2018 年 度
4 4,007,800 99.2447 30,500 0.7553 0 0.0000
利润分配的
议案》
《关于公司
2018 年 关
联交易情况
5 4,007,300 99.2323 31,000 0.7677 0 0.0000
及 2019 年
关联交易计
划的议案》
《关于续聘
中喜会计师
6 4,007,800 99.2447 30,500 0.7553 0 0.0000
事务所（特
殊普通合
5
伙）为公司
2019 年 度
审计机构的
议案》
《关于授权
公司董事会
7 申请银行贷 4,007,800 99.2447 30,500 0.7553 0 0.0000
款及授信权
限的议案》
《独立董事
2018 年 年
8 4,007,300 99.2323 31,000 0.7677 0 0.0000
度述职报
告》
《关于变更
9 公司经营范 4,007,800 99.2447 30,500 0.7553 0 0.0000
围的议案》
《关于修订
< 公 司 章
10 4,007,800 99.2447 30,500 0.7553 0 0.0000
程>及附件
的议案》
《甘肃国芳
工贸（集团）
股份有限公
11 4,007,800 99.2447 30,500 0.7553 0 0.0000
司 2018 年
度监事会工
作报告》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的过半数通过。
2、对于涉及关联股东回避表决的议案 5，关联股东张国芳、张春芳、张辉、
张辉阳、蒋勇已回避表决。
3、对于涉及利润分配的议案 4，单独进行了现金分红分段表决情况统计。
4、关于 5%以下股东的表决情况，为剔除公司董事、监事、高级管理人员后
的中小投资者的统计结果。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
6
律师：周邯律师 付海剑律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集
人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所出具的关于甘肃国芳工贸（集团）股份有
限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 9 日
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