证券代码：601086           证券简称：国芳集团           公告编号：2019-028



           甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
     关于公司 2019 年半年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    1、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本
66,600.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），送 0
股，转增 0 股，总计派发现金股利 6,660.00 万元。
    2、本预案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


    一、2019 年半年度利润分配预案的主要内容
    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年实现可分配
利润为 101,905,449.03 元。经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司以截止 2018
年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），
送 0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 6,660 万元，占公司 2018 年度合并报表
中归属于上市公司普通股股东的净利润的 50.566%。公司已实施了前述利润分配
方案。
    2019 年上半年母公司实现净利润为-6,113,843.09 元，截至 2019 年 06 月 30
日，公司累计实现可分配利润为 280,261,820.17 元（2019 年半年度财务数据均未
经审计）。根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
和《公司章程》的有关规定，结合公司发展与未来资金需求，公司拟定 2019 年
半年度利润分配预案为：以截止 2019 年 6 月 30 日的总股本 66,600 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），送 0 股，转增 0 股，总计派
发现金股利 6,660 万元，占公司 2019 年半年度合并报表中归属于上市公司普通

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股股东的净利润的 91.52%。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。公司
本次资本公积不转增股本。
    若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股
份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则
相应调整。
    二、公司履行的决策程序
    经公司于 2019 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监
事会第十四次会议审议，全票表决通过了关于《公司 2019 年半年度利润分配的
预案》的议案。该项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    独立董事意见：公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种
因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案。公司本次利润
分配预案符合公司《章程》以及《上市后未来三年分红回报规划》的相关规定，
兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，同意《关于
公司 2019 年半年度利润分配的预案》，并提交公司股东大会审议。
    监事会意见：经认真审核，本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求
及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需求，不存在损害公司及其他股东、
特别是中小股东利益的情形。
    三、相关风险提示
    2019 年半年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，
敬请投资者关注并注意投资风险。
    特此公告。




                                 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                           董    事   会
                                         2019 年 8 月 23 日




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