证券代码：601086          证券简称：国芳集团         公告编号：2019-026



           甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月
22 日上午 11:00 在公司十五楼会议室召开了第四届监事会第十四次会议。公司监
事韩晓丽、魏莉丽、蒋勇以现场方式参会并表决，会议由监事会主席韩晓丽主持
召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘
肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
    一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告》
及其摘要的议案
    监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公
司编制了《甘肃国芳工贸股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要，以及 2019
年半年度财务报表及附注。半年报编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会认为上述报告及其摘要、2019 年
半年度财务报表及附注（未经审计）等各方面如实反映了公司 2019 年上半年度
整体经营运行情况。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    二、审议通过《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案
    监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资
金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承
诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的


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情况发生。公司董事会出具的《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》，经核查，该报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公
司 2019 年上半年度募集资金实际存放与使用情况。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的相关规定
（财会[2019]6 号）进行的变更，对财务报表的列报格式进行相应调整，能够客
观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东
利益的情形。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    四、审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的预案》
    监事会认为：经认真审核，本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及
《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益，符合公司发展需求，不存在
损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票


    特此公告。




                                 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                            监      事   会
                                          2019 年 8 月 23 日




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