证券代码：601086             证券简称：国芳集团        公告编号：2019-035


              甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
       (一)   股东大会召开的时间：2019 年 9 月 10 日
       (二)   股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议
室
     (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                            10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   506,039,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                    75.9818
总数的比例（%）
     (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张国芳先生主持。本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规
和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
       (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、      公司在任董事 7 人，出席 7 人；
     2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、     公司董事会秘书孟丽女士出席了本次会议；副总经理王丹萸女士列
席了本次会议。
     二、    议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
     1、     议案名称：《关于公司 2019 年半年度利润分配的预案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                             同意                         反对                       弃权
  股东类型                           比例                    比例                          比例
                      票数                         票数                       票数
                                    （%）                    （%）                         （%）
       A股        506,039,200       100.00          0          0               0             0
     (二)    现金分红分段表决情况
                                            同意                     反对                 弃权
                                                 比例 票               比例          票     比例
                                     票数
                                                （%） 数               （%）         数     （%）
持股 5%以上普通股股东               500,000,000 100.00 0                 0           0        0
持股 1%-5%普通股股东                          0    0   0                 0           0        0
持股 1%以下普通股股东                 6,039,200 100.00 0                 0           0        0
其中:市值 50 万以下普通股
                                           39,200 100.00         0        0          0       0
股东
市值 50 万以上普通股股东             6,000,000 100.00            0        0          0       0
     (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                        同意             反对                       弃权
议案
             议案名称                          比例        比例                         比例
序号                                票数             票数                       票数
                                               （%）       （%）                      （%）
        《关于公司 2019 年
 1      半年度利润分配的预 4,039,200 100.00                  0        0            0         0
        案》
     (四)    关于议案表决的有关情况说明
     上述议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的过半数通过。本次股东大会不涉及关联事项的议案；不涉及逐项表决的
议案。
     三、    律师见证情况
     1、     本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
             律师：周邯 姚妍韡
    2、       律师见证结论意见：
    本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集
人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
       四、   备查文件目录
    1、       甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决
议；
    2、       国浩律师（上海）事务所出具的关于甘肃国芳工贸（集团）股份有
限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。




                                   甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                           2019 年 9 月 11 日