证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2020-016
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 508,055,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
76.2846
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张国芳先生主持。本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规
和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书孟丽女士出席了本次会议；副总经理王丹萸女士列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2019 年年度报告》
及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 508,055,275 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2019 年度董事会工作
报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 508,055,275 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 508,055,275 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 508,055,275 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年关联交易情况及 2020 年关联交易计划的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,055,275 99.9962 300 0.0038 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 508,055,275 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 508,055,275 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：《独立董事 2019 年年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 508,055,275 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司向关联方提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,055,275 99.9962 300 0.0038 0 0.0000
10、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2019 年度监事会
工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 508,055,275 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
500,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
8,055,275 99.9962 300 0.0038 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 7,300 96.0526 300 3.9474 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 8,047,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《甘肃国芳工贸
（集团）股份有限
1 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
公司 2019 年年度
报告》及摘要
《甘肃国芳工贸
（集团）股份有限
2 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
公司 2019 年度董
事会工作报告》
《关于公司 2019
3 年度财务决算报 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
告》
《关于公司 2019
4 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
年度利润分配的
议案》
《关于公司 2019
年关联交易情况
5 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
及 2020 年关联交
易计划的议案》
《关于续聘中喜
会计师事务所（特
6 殊普通合伙）为公 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
司 2020 年度审计
机构的议案》
《关于授权公司
董事会申请银行
7 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
贷款及授信权限
的议案》
《独立董事 2019
8 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
年年度述职报告》
《关于公司向关
9 联方提供财务资 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
助的议案》
《甘肃国芳工贸
（集团）股份有限
10 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
公司 2019 年度监
事会工作报告》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的过半数通过。
2、对于涉及关联股东回避表决的议案 5、议案 9，关联股东张国芳、张春芳、
张辉、张辉阳已回避表决。
3、对于涉及利润分配的议案 4，单独进行了现金分红分段表决情况统计。
4、关于 5%以下股东的表决情况，为剔除公司董事、监事、高级管理人员后
的中小投资者的统计结果。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：达健、王祝
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有
效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
2020 年 5 月 19 日
