证券代码：601086          证券简称：国芳集团          公告编号：2021-039



           甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021
年 10 月 29 日上午 10:00 在公司十五楼会议室召开了第五届董事会第十七次会议。
公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张国芳、张辉华现场参加，董事
张辉阳、余丽华、陈永平、冯万奇、洪艳蓉均以通讯方式参加，应到董事 7 人，
实到董事 7 人。会议由董事长张国芳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列
席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）
股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
    一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告》
    根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘
肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告》以及 2021 年第三季度
财务报表。董事会认为上述报告及财务报表如实反映了公司 2021 年第三季度整
体经营运行情况。
    上述报告及摘要详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限
公司 2021 年第三季度报告》。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2021 年第三季度主要经营数据报告》
    根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘
肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年第三季度主要经营数据报告》。董事


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会认为上述报告真实准确地反映了公司 2021 年第三季度的主要经营数据。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《2021 年第三季度主要经营数据
的公告》（公告编号：2020-041）。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                                董    事   会
                                             2021 年 10 月 30 日




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