证券代码：601106     证券简称：   中国一重   公告编号：临2011--025



           中国第一重型机械股份公司关于召开公司
            2011年第二次临时股东大会的补充公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

责任。

      中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）于2011年12

月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗ

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司第一届董事会第十八次会议决议暨召开公司2011年第二次临时股

东大会的公告》，定于2011年12月28日召开公司2011年第二次临时股

东大会。

     现对提交本次股东大会审议的议案作如下补充:

     一、特别决议案

     《中国第一重型机械股份公司关于修改<公司章程>的议案》
     二、普通决议案

     1、《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届董事会非

职工代表董事的议案》

     2、《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届监事会股

东代表监事的议案》

      会议资料详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
特此公告




           中国第一重型机械股份公司董事会

               二〇一一年十二月六日
附件

            2011



   兹授权           先生代表我单位出席中国第一重型机械股份公

司2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

   委托人签字（盖章）：

   法定代表人（签字）：

   委托人营业执照号码：

   委托人股票账号：

   委托人持股数：

   受托人（签字）：

   受托人身份证号码：

                                                  表决意见
议案序号               议案名称
                                           赞成     反对     弃权

 议案一     《中国第一重型机械股份公司关
            于修改<公司章程>的议案》


 议案二     《中国第一重型机械股份公司关
            于选举公司第二届董事会非职工
            代表董事的议案》
 议案三    《中国第一重型机械股份公司关
           于选举公司第二届监事会股东代
           表监事的议案》

    注：上述委托事项，委托人应在“赞成”、“反对”或“弃权”

框内划“√”，作出投票指示；如果委托人未作任何投票指示，则受

托人可以按照自己的意愿表决。