中国第一重型机械股份公司                  2011 年第二次临时股东大会资料




           中国第一重型机械股份公司


                             601106




             2011 年第二次临时股东大会
                    会 议 材 料




                      二〇一一年十二月二十八日
中国第一重型机械股份公司                      2011 年第二次临时股东大会资料


议案一：
                  中国第一重型机械股份公司关于
                           修改《公司章程》的议案


各位股东：

      根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）文件精神，公司拟

对《公司章程》第一百一十一条作如下修改：

        修改前：董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，职

工代表董事 1 名。首届非职工代表董事人选由发起人或股东推

荐，由公司创立大会选举产生，职工代表董事由工会提名，通过

职工代表大会或者其他形式民主选举产生。此后历届董事会董事

任职根据相关法律法规规定选举产生。

        修改后：董事会由 9 名董事组成，董事会成员中至少包括

三分之一的独立董事，此外董事会成员中还包括 1 名职工代表董

事。首届非职工代表董事人选由发起人或股东推荐，由公司创立

大会选举产生，职工代表董事由工会提名，通过职工代表大会或

者其他形式民主选举产生。此后历届董事会董事任职根据相关法

律法规规定选举产生。

       同时，公司拟对《公司章程》第一百四十四条作如下修改：

       修改前:监事会成员由 3 名股东代表监事和 2 名公司职工代

表监事组成，职工代表在监事会全体成员中所占的比例不低于
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1/3。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司

职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

        修改后:监事会成员由 3 名股东代表监事和 2 名公司职工代

表监事组成，职工代表在监事会全体成员中所占的比例不低于

1/3。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司

职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。

      上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现

提请本次股东大会审议并进行表决。




                           中国第一重型机械股份公司董事会

                                二〇一一年十二月二十八日
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议案二：

          中国第一重型机械股份公司关于选举公司
              第二届董事会非职工代表董事的议案

各位股东：
        根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司第一届董
事会成员任期三年，截至 2011 年 12 月 22 日任期届满。根据《公
司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董
事 1 名，公司第二届董事会职工代表董事刘登云已由职工民主选
举产生。本次会议将按照规定，选举公司第二届董事会 8 名非职
工代表董事。
        中国第一重型机械股份公司董事会第十八次会议决定，推
荐吴生富、赵立新、马克、刘章民、陈天立、何木云、乌若思、
王岭为公司第二届董事会非职工代表董事候选人，其中刘章民、
陈天立、何木云、乌若思、王岭为独立董事候选人，上述独立董
事候选人已经上海证券交易所审核后无异议，并已报中国证券监
督管理委员会黑龙江证监局。第二届董事会成员任期三年，自本
次股东大会选举产生之日起算。
       上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议并进行表决。
      附件：中国第一重型机械股份公司第二届董事会非职工代表
董事候选人简历


                           中国第一重型机械股份公司董事会
                             二〇一一年十二月二十八日
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附件
                                吴生富简历


      一、基本情况：
      吴生富，男，汉族，江苏省兴化市人，1964 年 2 月出生，1988
年 6 月参加工作，1985 年 6 月加入中国共产党，燕山大学博士研究
生毕业，研究生学历，工学博士学位，研究员级高级工程师，现任中
国第一重型机械集团公司总经理、党委副书记，中国第一重型机械股
份公司第一届董事会董事长。


      二、工作简历：
      1981.09―1985.07 东北重型机械学院机械系机械制造专业 学
                           习
      1985.07―1988.06 燕山大学机械系机械学专业硕士研究生 学
                           习
      1988.06―1993.03 第一重型机器厂设计研究院 设计师
      1993.03―1994.07 中国第一重型机械集团公司设计研究院 设
                           计师
      1994.07―1996.02 中国第一重型机械集团公司设计研究院 副
                           科长
      1996.02―1996.09 中国第一重型机械集团公司设计研究院 科
                           长
      1996.09―1997.04 中国第一重型机械集团公司设计研究院 副
                           院长
      1997.04―1998.05 中国第一重型机械集团公司 副总工程师
      1998.05―2002.08 中国第一重型机械集团公司 副总经理
    （2000.09―2006.06）燕山大学机械工程学院材料加工工程专业
                           在职学习获工学博士学位
      2002.08—2004.10     中国第一重型机械集团公司    副总经理、党
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                           委常委
      2004.10—2004.11 中国第一重型机械集团公司 副总经理、党
                           委副书记
      2004.11—2008.12     中国第一重型机械集团公司总经理、党委副
                           书记
      2008.12—至今        中国第一重型机械集团公司总经理、党委副
                           书记，中国第一重型机械股份公司第一届董
                           事会董事长


      拟任：中国第一重型机械股份公司第二届董事会非职工代表董
事。
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                            赵立新简历


      一、基本情况：
      赵立新，男，汉族，辽宁省沈阳市人，1954 年 12 月出生，1975
年 10 月参加工作，1985 年 2 月加入中国共产党，东北重型机械学院
毕业，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第
一重型机械集团公司党委书记、副总经理，中国第一重型机械股份公
司第一届董事会副董事长。


      二、工作简历：
       1975.10―1978.02     齐齐哈尔钢厂安装车间 工人
       1978.02―1982.02    东北重型机械学院冶金机械系轧钢机械专
                            业 学习
       1982.02―1984.03     第一重型机器厂设计研究院 设计师
       1984.03―1991.05     第一重型机器厂设计研究院 副科长
       1991.05―1993.03     第一重型机器厂设计研究院 副总设计师
       1993.03―1994.04    中国第一重型机械集团公司设计研究院 副
                            总设计师
       1994.04―1996.01     中国第一重型机械集团公司总工程师办公室
                            副主任
       1996.01―1996.02     中国第一重型机械集团公司总工程师办公室
                            主任、书记
       1996.02―1996.09     中国第一重型机械集团公司      副总工程师
                            兼总工程师办公室主任
       1996.09―1998.05     中国第一重型机械集团公司 副总工程师
                            兼生产长
       1998.05―2001.07     中国第一重型机械集团公司       党委副书记
                           （主持工作）
       (1999.01-2001.03)   燕山大学机械工程学院机械工程专业在职
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                            学习
                            获工程硕士学位
       2001.07―2001.10 中国第一重型机械集团公司党委书记
       2001.10―2008.12 中国第一重型机械集团公司党委书记、副总
                           经理
       2008.12―至今       中国第一重型机械集团公司党委书记、副总
                           经理，中国第一重型机械股份公司第一届董
                           事会副董事长


       拟任：中国第一重型机械股份公司第二届董事会非职工代表董
事。
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                                马克简历


      一、基本情况：
      马克，男，汉族，内蒙古自治区牙克石市人，1957 年 9 月出生，
1975 年 8 月参加工作，1986 年 5 月加入中国共产党，美国奥克兰大
学博士研究生毕业，研究生学历，系统工程博士学位，研究员级高级
工程师，现任中国第一重型机械集团公司党委常委，中国第一重型机
械股份公司第一届董事会董事、总裁。


      二、工作简历：
      1975.08―1977.01 内蒙古牙克石林业设计院石瓦拉农场 知青
      1977.01―1978.09 内蒙古牙克石林业设计院一队 工人
      1978.09―1982.08     东北重型机械学院锻压工艺及设备专业          学
                           习
      1982.08―1984.09 第一重型机器厂锻造分厂 技术员
      1984.09―1987.07     燕山大学金属压力加工专业硕士研究生          学
                           习
      1987.07―1990.06 第一重型机器厂设计处 设计师
      1990.06―1990.12 第一重型机器厂设计处开发科 副科长
      1990.12―1992.01 第一重型机器厂设计研究院开发科 副科长
      1992.01―1993.03 第一重型机器厂设计研究院 副总设计师
      1993.03―1996.02     中国第一重型机械集团公司设计研究院           副
                           总设计师
      1996.02―1997.10     中国第一重型机械集团公司总工程师办公室
                           副主任
      1997.10―1998.09     中国第一重型机械集团公司总工程师办公室
                           主任
      1998.09―2002.05     美国奥克兰大学系系统工程博士研究生          学
                           习
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       2002.05―2002.12    中国第一重型机械集团公司      副总工程师、
                           技术中心副主任
       2002.12―2003.02    中国第一重型机械集团公司      副总工程师、
                           技术中心主任
       2003.02―2006.09    中国第一重型机械集团公司副总经理、技术
                            中心主任
      (2004.03―2005.01) 在中央党校一年制中青年干部培训班 学习
      2006.09―2008.12     中国第一重型机械集团公司副总经理、党委
                           常委、技术中心主任
      2008.12―至今        中国第一重型机械集团公司党委常委，中国
                           第一重型机械股份公司第一届董事会董事、
                           总裁


      拟任：中国第一重型机械股份公司第二届董事会非职工代表董
事。
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                                刘章民简历


      一、基本情况：
     刘章民，男，汉族，上海市人，1949 年 7 月出生，1970 年 4 月
参加工作，1973 年 12 月加入中国共产党，北京机械工业管理学院毕
业，高级会计师、高级审计师，曾任东风汽车公司副总经理、党委常
委、总会计师，东风汽车集团股份有限公司总裁；现任中国第一重型
机械股份公司第一届董事会独立董事、中国交通建设股份有限公司独
立非执行董事、中国长江电力股份有限公司独立董事。


      二、工作简历：
     1965.09―1970.04 上海市电机制造学校电机专业 学习
     1970.04―1975.09 第二汽车制造厂标准件厂 工人、秘书
     1975.09―1976.08      湖北农机学院企业管理系工业经济专业           学
                           习
     1976.08―1982.07 第二汽车制造厂标准件厂计划科 干部、副科
                           长
     1982.07―1986.09 第二汽车制造厂标准件厂 副厂长
     (1984.09―1986.07) 北京机械工业管理学院在职学习           获大专学
                           历
     1986.09―1988.04 第二汽车制造厂供应处 副处长
     1988.04―1992.02 第二汽车制造厂 财务处副处长、财会处处长
     1992.02―1993.07 东风汽车公司财会部 部长
     1993.07―1995.07 东风汽车公司总经理助理、财会部部长
     1995.07―2001.07 东风汽车公司 副总经理
     2001.07―2004.12 东风汽车公司 副总经理、党委常委
     2004.12―2005.04 东风汽车公司 副总经理、党委常委
                           东风汽车集团股份有限公司 总裁
     2005.04―2009.08 东风汽车公司 副总经理、党委常委、总会计
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                           师
                           东风汽车集团股份有限公司 总裁
    2008.12―至今          中国第一重型机械股份公司第一届董事会独
                           立董事
    2009.12―至今          中国交通建设股份有限公司独立非执行董事
    2010.06―至今          中国长江电力股份有限公司独立董事


    拟任：中国第一重型机械股份公司第二届董事会独立董事。
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                              陈天立简历


      一、基本情况：
    陈天立，男，汉族，河南省方城县人，1945 年 7 月出生，1969
年 9 月参加工作，1965 年 10 月加入中国共产党，西北工业大学毕业，
大学学历，研究员级高级工程师，曾任中国船舶重工集团公司党组副
书记、纪检组组长、总经济师，现任中国船舶重工集团公司军工专家
咨询委主任，中国第一重型机械股份公司第一届董事会独立董事，中
国恒天集团公司外部董事，中国兵器装备集团公司外部董事。


      二、工作简历：
     1964.08―1970.08 西北工业大学飞机制造专业 学习
                           (其中：1969.8 后待分配)
    1970.08—1975.06        5012 厂 技术员、政治部干事
    1975.06―1980.11        5012 厂 党委常委、政治部主任
    1980.11―1982.04       5012 厂 副书记兼政治部主任
    1982.04―1985.03        5012 厂 副厂长
    1985.03―1988.08        5012 厂 厂长
    1988.08―1993.02        昆明船舶设备集团公司 副总经理
    1993.02―1996.01        昆明船舶设备集团公司 总经理
    1996.01―1999.06        昆明船舶设备集团公司 董事长、总经理
    1999.06―2001.08        中国船舶重工集团公司      党组成员、昆明船
                            舶公司董事长、总经理
    2001.08―2004.04        中国船舶重工集团公司 党组成员、党组纪检
                            组组长、总经济师
    2004.04―2006.12        中国船舶重工集团公司党组副书记、纪检组
                            组长、总经济师
    2007.03―至今          中国船舶重工集团公司军工专家咨询委主任
    2008.08―至今          中国恒天集团公司外部董事
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    2008.12―至今          中国第一重型机械股份公司第一届董事会独
                           立董事
    2011.08―至今          中国兵器装备集团公司外部董事


     拟任：中国第一重型机械股份公司第二届董事会独立董事。
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                              何木云简历


      一、基本情况：
      何木云，男，汉族，上海市人，1944 年 2 月出生，1967 年 9 月
参加工作，中共党员，大学学历，研究员级高级工程师，曾任中国东
方电气集团公司董事长、党组书记。现任中国第一重型机械股份公司
第一届董事会独立董事，中国三峡集团公司外部董事。


      二、工作简历：
      1962.09--1968.07 上海机械学院动力机械系涡轮机专业 学习
                           其中：1967.09 后待分配
      1968.07--1971.06 哈尔滨汽轮机厂二车间 劳动
      1971.06--1982.12 东方汽轮机厂四主机车间 技术员、助工、工
                           段长
      1982.12--1983.08 东方汽轮机厂四主机车间 副主任、工程师
      1983.08--1984.02 东方汽轮机厂 工会副主席
      1984.02--1984.08 东方汽轮机厂 厂长助理兼厂办主任、企管办
                            主任
      1984.08--1991.10 东方汽轮机厂 副厂长、常务副厂长、代厂长
      1991.10--1994.02 东方汽轮机厂 厂长
      1994.02--1996.07 东方汽轮机厂 党委书记
      1996.07--1997.12 中国东方电气集团公司 董事、副总经理、党
                           组成员
      1997.12--2000.06 中国东气集团公司 董事、副总经理、党组成
                            员兼纪检组长
      2000.06--2004.11 中国东方电气集团公司董事长、党组书记
      2004.11--2008.07 中国东方电气集团公司总工程师
      2008.12--至今        中国第一重型机械股份公司第一届董事会独
                            立董事
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      2011.03--至今        中国三峡集团公司外部董事



     拟任：中国第一重型机械股份公司第二届董事会独立董事。
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                             乌若思简历


       一、基本情况
       乌若思，男，蒙古族， 1950 年 4 月出生，1971 年 8 月参加工作，
1976 年 9 月加入中国共产党，天津大学电机制造专业毕业，大普学
历，研究员级高级工程师，曾任中国华能集团公司副总经理、党组成
员。


      二、工作简历
      1971.08—1972.12      呼和浩特市郊区罗家营公社下乡插队
      1972.12—1973.09      内蒙古电力中心调度所通讯组徒工
      1973.09—1976.09      天津大学电机制造专业大学普通班学生
      1976.09—1981.06      内蒙古电力试验研究所技术员、助工
      1981.06—1986.08      内蒙古电力实验研究所副所长
                            （期间：1983.10—1985.12 美国亚利桑那
                             大学电机工程专业访问学者）
      1986.08—1988.04      包头第二热电厂副厂长
      1988.04—1992.11      内蒙古电管局基建处处长
      1992.11—1993.02      内蒙古电管局副总工程师兼基建处处长
      1993.02—1998.07      内蒙古电力总公司副总经理、党委委员
                           （期间：1994.05—1994.12 国家电力部建设
                            协调司挂职锻炼，任副司长）
      1998.07—1999.08      内蒙古电力（集团）有限责任公司副董事长、
                            副总经理、党委副书记
      1999.08—2003.03      内蒙古电力（集团）有限责任公司董事长、
                            党委副书记
                           （期间：1999.09—2001.09 在职读美国国际
                            东西方大学工商管理硕士学位）
      2003.03—2004.01      内蒙古电力（集团）有限责任公司董事长、
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                           党委书记
      2004.01—2005.06     内蒙古电力投资有限责任公司党委书记、总
                           经理，北方联合电力有限责任公司董事长、
                           党委书记
      2005.06—2005.09     中国华能集团公司总经济师
      2005.09—2010.08     中国华能集团公司副总经理、党组成员



     拟任：中国第一重型机械股份公司第二届董事会独立董事。
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                               王岭简历


      一、基本情况：
      王岭，男，回族，江苏南京市人，1950 年 11 月出生，1968 年
10 月参加工作，1986 年 5 月加入中国共产党，北京钢铁学院冶金系
毕业，大普学历，高级工程师，曾任武汉钢铁（集团）公司副总经理、
党委常委，武汉钢铁股份有限公司总经理。


      二、工作简历：
    1968.10―1971.11       内蒙古自治区鄂托克旗苏米图公社 知青
    1971.11―1973.09       呼和浩特铁路局工务大修队 工人
    1973.09―1976.12        北京钢铁学院冶金系冶金炉专业学习
    1976.12―1987.02        武汉钢铁公司热轧厂技术员
    1987.02―1994.09        武汉钢铁（集团）公司热轧厂技术科副科长、
                            热轧车间副主任
    1994.09―1995.01        武汉钢铁（集团）公司热轧厂厂长助理、副
                            厂长
    1995.01―1999.12        武汉钢铁（集团）公司热轧厂厂长
    1999.12―2001.09        武汉钢铁（集团）公司总经理助理
                           （1998.02―2001.04 在职读武汉理工大学管理
                           科学与工程专业硕士）
    2001.09―2002.09        武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼武汉钢
                           铁有限责任公司副总经理
    2002.09―2002.10        武汉钢铁（集团）公司副总经理
    2002.10―2003.04        武汉钢铁（集团）公司副总经理兼武汉钢铁
                            有限责任公司党委书记、副总经理
    2003.04―2003.09        武汉钢铁（集团）公司副总经理兼武汉钢铁
                            有限责任公司党委书记
    2003.09―2004.11       武汉钢铁（集团）公司副总经理兼武汉钢铁
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                           （集团）公司钢铁公司党委书记
    2004.11―2005.02        武汉钢铁（集团）公司副总经理
    2005.02―2006.11        武汉钢铁（集团）公司副总经理兼武汉钢铁
                            股份有限公司总经理
    2006.11―2010.12        武汉钢铁（集团）公司党委常委兼武汉钢铁
                            股份有限公司总经理


      拟任：中国第一重型机械股份公司第二届董事会独立董事。
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议案三：

          中国第一重型机械股份公司关于选举公司
                第二届监事会股东代表监事的议案


各位股东：
        根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司第一届监
事会成员任期三年，截至 2011 年 12 月 22 日任期届满。根据《公
司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监
事 2 名，公司第二届监事会职工代表监事许崇勇、蒋金水已由职
工民主选举产生。本次会议将按照规定，选举第二届监事会 3 名
股东代表监事。
        中国第一重型机械股份公司监事会第十一次会议决定，推
荐李子凌、刘瑞元、王安春为公司第二届监事会股东代表监事候
选人。第二届监事会成员任期三年，自本次股东大会选举产生之
日起算。

       上述议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，

现提请本次股东大会审议并进行表决。

       附件：中国第一重型机械股份公司第二届监事会股东代表

监事候选人简历



                           中国第一重型机械股份公司监事会
                             二〇一一年十二月二十八日
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附件
                            李子凌简历


      一、基本情况：
      李子凌，男，汉族，黑龙江省泰来县人，1956 年 8 月出生，1974
年 7 月参加工作，1976 年 4 月加入中国共产党，东北重型机械学院
毕业，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第
一重型机械集团公司党委副书记，中国第一重型机械股份公司第一届
监事会监事会主席。


      二、工作简历：
       1974.07―1976.12 黑龙江泰来县宏升公社插队 团委副书记
       1976.12―1978.02 黑龙江泰来县水泥厂车间 副主任
       1978.02―1982.01 东北重型机械学院金属学与热处理专业
                           学习
       1982.01―1983.10 第一重型机器厂锻冶处 工艺员
       1983.10―1985.09 第一重型机器厂 团委副书记
       1985.09―1990.01 第一重型机器厂水锻分厂 书记、副厂长
       1990.01―1993.03 第一重型机器厂锻冶处 书记、副处长、
                           铸锻焊研究所副所长
       1993.03―1995.02 中国第一重型机械集团公司锻冶处 书记、
                           副处长
       1995.02―1996.02 中国第一重型机械集团公司锻冶处 处长、
                           党总支书记
       1996.02―1998.05 中国第一重型机械集团公司 副总工程师
                           兼生产长、技术中心副主任兼铸锻焊研究所
                           所长
       1998.05―2008.12 中国第一重型机械集团公司党委副书记
   （1999.01―2001.03） 在燕山大学在职学习 获工程硕士学位
   （2006.03―2007.01） 在中央党校一年制中青年培训班学习
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       2008.12―至今       中国第一重型机械集团公司党委副书记，中
                           国第一重型机械股份公司第一届监事会监
                           事会主席


       拟任：中国第一重型机械股份公司第二届监事会股东代表监事。
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                             刘瑞元简历


      一、基本情况：
      刘瑞元，男，汉族，江西省萍乡市人，1974 年 9 月出生，1995
年 7 月参加工作，研究生学历，高级会计师，现任华宝投资有限公司
资产管理部总经理，中国第一重型机械股份公司第一届监事会股东代
表监事。


      二、工作简历：
      1991.07―1995.07 中央财经大学财政系 学习
      1995.07―2000.12 宝山钢铁集团公司计划财务部 会计
      2000.12―2005.04 宝山钢铁股份有限公司财会处、财务部 主任
                           会计师
   （2004.08―2005.02）派往香港摩根大通银行 实习
      2005.04―2008.11     宝钢集团有限公司资产经营部资金运作           主
                           任管理师
      2008.11―2009.05     宝钢集团有限公司资产经营部资金运作           综
                           合主管
      （2008.12―至今）任中国第一重型机械股份公司第一届监事会
                           监事
      2009.05―2010.09 宝钢集团资本运营部首席项目经理
      2010.09―至今        华宝投资有限公司资产管理部总经理


       拟任：中国第一重型机械股份公司第二届监事会股东代表监事。
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                              王安春简历


      一、基本情况：
      王安春，男，回族，黑龙江省嫩北农场人，1971 年 2 月出生，
1992 年 6 月参加工作，1998 年 6 月加入中国共产党，燕山大学本科
毕业，大学学历，高级经济师，现任中国第一重型机械股份公司副总
法律顾问、审计部部长。


      二、工作简历：
    1989.09―1992.06 上海机械专科学校学生
    1992.06―1992.11 第一重型机器厂金属结构分厂实习生
    1992.11―1993.03 第一重型机器厂经营计划处价格科科员
    1993.03―1998.09 中国第一重型机械集团公司经营计划处价格
                           科科员
    （1995.09―1998.06）在燕山大学财务管理专业在职学习，获大学
                           学历
    1998.09―2002.12 中国第一重型机械集团公司经济运行部价格
                           科副科长
    2002.12―2003.12 中国第一重型机械（集团）有限责任公司财务
                           部部长助理
    2003.12―2007.12 中国第一重型机械（集团）有限责任公司审计
                           部副部长
    2008.01―2008.12 中国第一重型机械集团公司审计部部长
    2008.12―2010.01 中国第一重型机械股份公司审计部部长
    2010.01―              中国第一重型机械股份公司副总法律顾问、审
                           计部部长



拟任：中国第一重型机械股份公司第二届监事会股东代表监事。