证券代码：601106   证券简称：   中国一重   公告编号：临2011--031



          中国第一重型机械股份公司第二届董事会
                    第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

责任。

    中国第一重型机械股份公司（以下简称 “公司”）第二届董事会

第一次会议于2011年12月28日在中国一重宾馆举行。公司9名董事均

出席了本次会议。出席会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。

    一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第

二届董事会董事长、副董事长的议案》
    吴生富当选为公司第二届董事会董事长，赵立新当选为公司第二
届董事会副董事长，此议案同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会
专门委员会委员的议案》
    公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会四个专门委员会。上述各专门委员会的成员全部由董事组
成。其中：

    战略委员会由 3 名董事组成，成员为：吴生富、何木云、王岭，

委员会主席为吴生富。

    审计委员会由 3 名董事组成，成员为：刘章民、马克、王岭，委
员会主席为刘章民。

    薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员为：陈天立、乌若思、

刘登云，委员会主席为陈天立。

    提名委员会由 3 名董事组成，成员为：何木云、赵立新、刘章民，

委员会主席为何木云。

    此议案同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司总
裁的议案》
    聘任马克为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算，此
议案同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司高
级副总裁、副总裁、财务总监的议案》
    聘任蔡连重、张振戎为公司高级副总裁，孙敏、王宝忠、付群为
公司副总裁，朱青山为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日
起计算，此议案同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司董
事会秘书的议案》

    聘任刘长韧为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起

计算，此议案同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告

      附：公司董事长、副董事长、总裁等高管简历

                            中国第一重型机械股份公司董事会

                               二〇一一年十二月二十八日
     吴生富，男，汉族，江苏省兴化市人，1964 年 2 月出生，1988

年 6 月参加工作，1985 年 6 月加入中国共产党，燕山大学博士研究

生毕业，研究生学历，工学博士学位，研究员级高级工程师，现任中

国第一重型机械集团公司总经理、党委副书记，中国第一重型机械股

份公司第一届董事会董事长。

     赵立新，男，汉族，辽宁省沈阳市人，1954 年 12 月出生，1975

年 10 月参加工作，1985 年 2 月加入中国共产党，东北重型机械学院

毕业，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第

一重型机械集团公司党委书记、副总经理，中国第一重型机械股份公

司第一届董事会副董事长。
     马克，男，汉族，内蒙古自治区牙克石市人，1957 年 9 月出生，
1975 年 8 月参加工作，1986 年 5 月加入中国共产党，美国奥克兰大
学博士研究生毕业，研究生学历，系统工程博士学位，研究员级高级
工程师，现任中国第一重型机械集团公司党委常委，中国第一重型机
械股份公司董事、总裁。

     蔡连重，男，汉族，山东省平原县人，1952 年 10 月出生，1970

年 11 月参加工作，1976 年 11 月加入中国共产党，第一重型机器厂

职工大学毕业，大专学历，研究员级高级工程师，现任中国第一重型

机械股份公司高级副总裁。

     张振戎，男，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，1964 年 9 月出生，

1987 年 7 月参加工作，1984 年 11 月加入中国共产党，燕山大学硕士

研究生毕业，研究生学历，工学硕士学位，研究员级高级工程师，现

任中国第一重型机械集团公司党委常委，中国第一重型机械股份公司
高级副总裁。

     孙敏，男，汉族，黑龙江省绥化市人，1962 年 8 月出生，1982

年 8 月参加工作，1994 年 12 月加入中国共产党，东北重型机械学院

毕业，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第

一重型机械集团公司党委常委，中国第一重型机械股份公司副总裁。

     王宝忠，男，汉族，黑龙江省勃利县人，1956 年 1 月出生，1974

年 8 月参加工作，1987 年 3 月加入中国共产党，燕山大学博士研究

生毕业，研究生学历，工学博士学位，研究员级高级工程师，现任中

国第一重型机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司副总裁。

     付群，男，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，1967年11月出生，

1990年8月参加工作，1994年6月加入中国共产党，阜新矿业学院毕业，

大学学历，工学学士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型

机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司副总裁。

     朱青山，男，汉族，黑龙江省泰来县人，1962年8月出生，1980

年7月参加工作，1999年12月加入中国共产党，黑龙江省经济管理干

部学院毕业，大学学历，高级会计师、高级经济师，现任中国第一重

型机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司财务总监。

     刘长韧，男，汉族，黑龙江省海伦市人，1960年2月出生，1982

年3月参加工作，1984年6月加入中国共产党，齐齐哈尔师范学院毕业，

大学学历，教育学学士学位，教授级高级政工师，现任中国第一重型

机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司董事会秘书、董

事会办公室主任、公司办公室主任、党委办公室主任。