证券简称：中国一重         证券代码：601106   编号：临 2011-030


                 中国第一重型机械股份公司
             2011 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。


重要提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。



      中国第一重型机械股份公司于 2011 年 12 月 28 日上午 8:30

在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重宾馆召开了公司

2011 年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东

代表共 7 名，代表公司股份四十三亿零四百二十七万九千九百四

十七股，占公司总股本的 65.83%。公司董事、监事、高级管理

人员及见证律师、公司保荐代表人出席或列席了本次股东大会，

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。本次股东大会由公司董事长吴生富主持。

     一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修改<

公司章程>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）文件精神，公司对

《公司章程》中第一百一十一条作如下修改：

     修改前：董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，职

工代表董事 1 名。首届非职工代表董事人选由发起人或股东推

荐，由公司创立大会选举产生，职工代表董事由工会提名，通过

职工代表大会或者其他形式民主选举产生。此后历届董事会董事

任职根据相关法律法规规定选举产生。

     修改后：董事会由 9 名董事组成，董事会成员中至少包括

三分之一的独立董事，此外董事会成员中还包括 1 名职工代表董

事。首届非职工代表董事人选由发起人或股东推荐，由公司创立

大会选举产生，职工代表董事由工会提名，通过职工代表大会或

者其他形式民主选举产生。此后历届董事会董事任职根据相关法

律法规规定选举产生。

    同时公司对《公司章程》中第一百四十四条作如下修改：

    修改前:监事会成员由 3 名股东代表监事和 2 名公司职工代

表监事组成，职工代表在监事会全体成员中所占的比例不低于

1/3。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司

职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

     修改后:监事会成员由 3 名股东代表监事和 2 名公司职工代

表监事组成，职工代表在监事会全体成员中所占的比例不低于

1/3。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司

职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。
     表决结果：同意四十三亿零四百二十七万九千九百四十七

票，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的 100%；反对 0

票；弃权 0 票。

     二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举

公司第二届董事会非职工代表董事的议案》

     选举吴生富为公司第二届董事会非职工代表董事，获得同

意票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有

表决权的股东所持股份总数的 95.56%；

     选举赵立新为公司第二届董事会非职工代表董事，获得同

意票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有

表决权的股东所持股份总数的 95.56%；

     选举马克为公司第二届董事会非职工代表董事，获得同意

票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表

决权的股东所持股份总数的 95.56%；

     选举刘章民为公司第二届董事会独立董事，获得同意票：

四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表决权

的股东所持股份总数的 95.56%；

     选举陈天立为公司第二届董事会独立董事，获得同意票：

四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表决权

的股东所持股份总数的 95.56%；

     选举何木云为公司第二届董事会独立董事，获得同意票：

四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表决权
的股东所持股份总数的 95.56%；

     选举乌若思为公司第二届董事会独立董事，获得同意票：

四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表决权

的股东所持股份总数的 95.56%；

     选举王岭为公司第二届董事会独立董事，获得同意票：四

十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表决权的

股东所持股份总数的 95.56%。

     本次会议选举产生的 8 名非职工代表董事与公司职工代表

董事刘登云共同组成中国第一重型机械股份公司第二届董事会，

上述董事任期三年，自本次会议通过之日起算。

     三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举

公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

    选举李子凌为公司第二届监事会股东代表监事，获得同意
票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表
决权的股东所持股份总数的 95.56%；
    选举刘瑞元为公司第二届监事会股东代表监事，获得同意
票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表
决权的股东所持股份总数的 95.56%；
    选举王安春为公司第二届监事会股东代表监事，获得同意
票：四十一亿一千三百零九万四千四百零三票，占出席会议有表
决权的股东所持股份总数的 95.56%。

     本次会议选举产生的 3 位股东代表监事与公司职工代表监
事许崇勇、蒋金水共同组成中国第一重型机械股份公司第二届监

事会，上述监事任期三年，自本次会议通过之日起算。

    四、律师见证意见

    北京市君泽君律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及

召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有

关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

   五、备查文件

   1、经与会董事等签字确认的股东大会决议、股东大会会议

记录。

   2、股东大会法律意见书。



         特此公告。




                             中国第一重型机械股份公司

                                 2011 年 12 月 28 日