证券代码：601106   证券简称：   中国一重   公告编号：临2012—002



          中国第一重型机械股份公司第二届董事会
                    第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

责任。

    中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二次会议通知及会议资料已于2012年3月22日通过电子邮件方式发

给公司所有董事，并于2012年3月29日采用通讯表决方式召开了公司

第二届董事会第二次会议。会议应到董事9人，实到9人，出席本次会

议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决

结果合法有效。

     会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司开展内部控制

体系建设和评价工作方案》。

    此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。




                          中国第一重型机械股份公司董事会

                                  二〇一二年三月二十九日