证券代码：601106    证券简称：中国一重   公告编号：临2012--005



                   中国第一重型机械股份公司
               第二届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第二次会议通知及会议资料于2012年4月14日通过电子邮件方式发给

公司所有监事，会议于2012年4月24日在中国一重宾馆召开。会议应

到监事4人，实到4人。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议

案：

    一、 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2011年度监事

会工作报告》

    此议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；同意将该议案

提交公司股东大会审议。

    二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2011年度财务决

算报告》

    此议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；同意将该议案

提交公司股东大会审议。

    三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2012年度财务预

算报告》
   此议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；同意将该议案

提交公司股东大会审议。

   四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2011年年度报告

及其摘要》

   根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的2011

年年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司2011年年度

报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门的

相关规定；公司2011年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实

际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。

   此议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；同意将该议案

提交公司股东大会审议。
    五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2011 年度利润
分配预案》
    此议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意将该议
案提交公司股东大会审议。
    六、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2011 年第一季
度报告》
    根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的 2012
年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司 2012
年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及
监管部门相关规定；公司 2012 年第一季度报告的主要内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息
存在不符合实际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。
   此议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

   七、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》

   监事会认为：公司将部分闲置募集资金用于补充流动资金，能够

提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的

正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向的问题。相关程序符合

《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。同意公司使

用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

   此议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；同意将该议案

提交公司股东大会审议。

   八、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资

金存放与实际使用情况的专项报告（2011年度）》。

   此议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

   九、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于补选公司股

东代表监事的议案》。

   此议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

   特此公告

   附件：股东代表监事候选人周庆伟简历




                            中国第一重型机械股份公司监事会

                               二〇一二年四月二十四日
附件

                      周 庆 伟 简 历


       周庆伟，男，汉族，1965年2月出生，1984年参加工作，中

共党员，复旦大学毕业，研究生学历，硕士学位，经济师、会计

师职称，现任宝钢集团有限公司全资子公司---华宝投资有限公

司高级业务经理。

       周庆伟于1984年参加工作，先后在衡阳钢管厂设备科和100

车间任助理工程师。1994年加入宝钢，先后在宝钢集团企业管理

处、计财部资产经营处、资产经营部、经营财务部任管理师和主

任管理师，负责企业组织管理、资产管理、长期投资管理、企业

兼并收购、破产、清算等业务。现任宝钢集团有限公司全资子公

司---华宝投资有限公司产权交易部高级业务经理，负责股权投

资管理等业务。