证券代码：601106   证券简称：   中国一重   公告编号：临2012—012


          中国第一重型机械股份公司第二届董事会
                    第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

    中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第四次会议通知及会议资料于2012年8月18日通过电子邮件方式发给

公司所有董事，并于2012年8月28日采用通讯表决方式召开了公司第

二届董事会第四次会议。会议应到董事9人，实到9人，出席本次会议

的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决

结果合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2012年半年度报

告及其摘要》

    此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资

金存放与实际使用情况的专项报告（2012 年半年度）》。

    此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。



                                中国第一重型机械股份公司董事会
                                      二〇一二年八月二十八日